Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đang mở rộng điều tra vụ án Phó Đức Nam (Mr. Pips) cùng đồng phạm với các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có và trốn thuế. Vụ án được phát hiện vào tháng 10/2024, xảy ra tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành trên cả nước, với quy mô đặc biệt lớn.
Theo kết quả điều tra, trong giai đoạn từ năm 2019-2024, nhóm của Phó Đức Nam đã tổ chức dụ dỗ nhà đầu tư tham gia các nền tảng giao dịch tài chính quốc tế, chủ yếu là chứng khoán và ngoại hối. Các đối tượng hướng dẫn bị hại mở tài khoản trên 38 sàn giao dịch trực tuyến, sau đó yêu cầu chuyển tiền vào nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau với danh nghĩa đầu tư, rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền.
Danh sách các sàn được xác định gồm GKFX.com, ZenoMarkets.com, GKFXprime.com, Londonex.com, CHMarkets.com, Jasas.com, L.PL.trade.com, Scopemarket.com, Firstoption.com, TradeinCapital.com, BTMarkets.com, TradeTime.com, GTMX.com, Iswiss.com, Ibmex.com, Peakmarket.com, AlphaTradinghub.com, TM.com, IQXtrade.com, TrustMarkets.com, JasFX.com, Dktrade.com, Ascuex.com, Fxmills.com, Honorfx.com, Bostonmex.com, JPpro.com, EnzoFX.com, Sohomarkets.com, KamaCapital.com, Macro Equities.com, Activax.com, SeaInvesting.com, Dexinvesting.com, ASXMarkets.com, LeapCaptionMarkets.com, QBIGinvest.com, Swissmess.com.
Mr. Pips Phó Đức Nam thời điểm bị bắtThu giữ hàng nghìn tỷ đồng, truy vết tài sản ra nước ngoài
Quá trình điều tra cho thấy quy mô tài sản liên quan vụ án ở mức rất lớn. Cơ quan chức năng đã khởi tố 47 bị can, trong đó 4 bị can bị truy nã quốc tế. Tang vật thu giữ gồm 69 tỷ đồng tiền mặt, 2,3 triệu USD, 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng nguyên khối, 156 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng và 41 ô tô.
Đến ngày 24/9/2025, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ thêm 11 xe Volvo XC90, 59 đồng hồ hàng hiệu, nhiều trang sức, túi xách giá trị lớn, đồng thời tạm dừng giao dịch 133 bất động sản. Tổng giá trị tài sản liên quan ước tính khoảng 5.315 tỷ đồng.
Đáng chú ý, dòng tiền còn được xác định đã được chuyển ra nước ngoài. Phó Đức Nam gửi hơn 1,5 triệu USD tại các ngân hàng ở Singapore, Campuchia, Úc thông qua người thân đứng tên. Ngoài ra, các tài sản ở nước ngoài gồm nhiều căn hộ tại Campuchia, Dubai, Úc, Thổ Nhĩ Kỳ cùng loạt xe sang như Rolls-Royce, Lexus, Range Rover.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Interpol để xác minh, thu hồi tài sản theo quy định.
Hơn 600 bị hại, số tiền trình báo vượt 1.100 tỷ đồng
Tính đến thời điểm công bố, cơ quan điều tra đã tiếp nhận 669 đơn tố giác, ghi lời khai của 601 bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 1.187 tỷ đồng. Đồng thời, lực lượng chức năng làm rõ 19 văn phòng liên quan với hơn 1.700 người tham gia, trong đó có hơn 850 nhân viên kinh doanh.
Cơ quan điều tra cũng đã triệu tập hơn 1.000 nhân sự liên quan để phục vụ công tác điều tra. Một số đối tượng chủ chốt đã bị bắt giữ, trong đó có Lê Khắc Ngọ, đối tượng từng bỏ trốn ra nước ngoài và bị dẫn độ về Việt Nam vào cuối năm 2025.
Khẩn trương tìm bị hại, cảnh báo nguy cơ mất quyền lợi
Để phục vụ quá trình điều tra và đảm bảo quyền lợi hợp pháp, Công an TP Hà Nội đề nghị các cá nhân đã tham gia đầu tư tại các sàn nêu trên khẩn trương đến trình báo, cung cấp thông tin và tài liệu liên quan.
Cơ quan chức năng lưu ý, nếu không phối hợp trước thời điểm kết thúc điều tra, quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại trong vụ án sẽ không được xem xét giải quyết theo quy định.
Người bị hại có thể liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội tại địa chỉ số 62 Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, Hà Nội. Điều tra viên phụ trách gồm ông Bùi Quang Tùng, số điện thoại 0989651412 và ông Đỗ Trọng Thắng, số điện thoại 0353182592.
Với quy mô tài sản và số lượng bị hại lớn, đây được đánh giá là một trong những vụ án lừa đảo đầu tư trực tuyến nghiêm trọng, có yếu tố xuyên quốc gia, đang được các cơ quan chức năng tập trung điều tra, xử lý.
