Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá 4 đường dây cho vay lãi nặng với tổng số tiền giao dịch hơn 20 tỷ đồng. Trong đó, Nguyễn Đại Việt được xác định là đối tượng cầm đầu một đường dây, sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng tại Techcombank, Vikki để giải ngân và thu tiền lãi bất hợp pháp.
Theo điều tra, từ năm 2023 đến khi bị bắt giữ, Nguyễn Đại Việt cho nhiều người tại địa bàn Đà Nẵng và các địa phương lân cận vay với lãi suất cao, trái quy định của pháp luật. Người vay có nhu cầu sẽ liên hệ với Việt thông qua số điện thoại 0905.621.672. Sau khi trao đổi và thống nhất gói vay, đối tượng sẽ yêu cầu người vay viết một giấy mượn tiền, sau đó đưa các giấy tờ tùy thân như Căn cước công dân, Giấy phép lái xe... để Việt giữ.
Việt cho vay nhiều gói vay khác nhau, trong vòng 25 ngày hoặc 30 ngày, tiền lãi dao động từ 10-17%/gói vay và người vay phải đóng tiền lãi hằng ngày cho Việt.
Việt sử dụng các tài khoản ngân hàng để giải ngân và nhận tiền trả hằng ngày của những người vay tiền gồm:
Tài khoản Techcombank số 0905621672 và 799191686868, cùng mang tên Nguyễn Đại Việt;Ngoài ra còn dùng tài khoản số 0110694077 tại Ngân hàng Vikki (trước đây là Đông Á Bank).Sau khi xác định được phương thức, thủ đoạn hoạt động của Nguyễn Đại Việt cùng các đối tượng khác, ngày 9/7/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng đồng loạt phá án, bắt giữ 4 đối tượng trong 4 đường dây cho vay nặng lãi, trong đó có Việt. Kết quả bước đầu cho thấy các đường dây này đã thực hiện hơn 1.000 lượt cho vay với 660 người, tổng số tiền giải ngân hơn 20 tỷ đồng.
Để phục vụ điều tra mở rộng và đảm bảo quyền lợi cho người dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng thông báo: ai từng vay tiền hoặc chuyển tiền vào các tài khoản mang tên Nguyễn Đại Việt, đặc biệt là số 0905621672 và 799191686868 tại Techcombank, cần nhanh chóng liên hệ với cơ quan công an để được hướng dẫn giải quyết.
