Ngày 24/11, theo nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh, Văn phòng Cơ quan CSĐT đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng và lệnh khám xét đối với bà Trần Thị Thùy Linh (SN 1987, trú tại tổ 8, khu Nam Sơn, phường Vàng Danh, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh). Bà Linh là nguyên Phó Giám đốc, Trưởng phòng giao dịch của một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn Uông Bí, bị điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, tháng 4/2025, anh T.T.N liên hệ bà Linh để làm thủ tục vay vốn có thế chấp tài sản. Trong quá trình tiếp nhận và hoàn thiện hồ sơ, do đang nợ tiền nhiều người và thiếu tiền chi tiêu cá nhân, bà Linh nảy sinh ý định chiếm đoạt khoản tiền dự kiến giải ngân cho khách hàng.
Bị can đã lập bộ hồ sơ vay và hướng dẫn anh T.T.N ký thủ tục theo quy trình, song tự ý bổ sung số tài khoản của một bên thứ ba để nhận khoản giải ngân. Khi khoản vay được giải ngân, bà Linh chiếm đoạt 950 triệu đồng và sử dụng cho mục đích cá nhân.
Trên cơ sở tài liệu và chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với bà Trần Thị Thùy Linh để phục vụ điều tra. Việc khám xét nơi ở và các địa điểm liên quan đang được tiến hành nhằm thu thập thêm chứng cứ và xác minh dấu hiệu các hành vi vi phạm khác.
Cơ quan điều tra cho biết số tiền bị chiếm đoạt bước đầu xác định là 950 triệu đồng, liên quan trực tiếp khoản vay của anh T.T.N. Tuy nhiên, cơ quan công an đang mở rộng điều tra để làm rõ liệu còn bị hại khác trong thời gian bà Linh công tác tại phòng giao dịch hay không. Cơ quan CSĐT đề nghị những người từng giao dịch vay vốn hoặc có dấu hiệu là bị hại liên quan đến bà Trần Thị Thùy Linh sớm liên hệ cơ quan công an; đầu mối tiếp nhận là Điều tra viên Nguyễn Duy Đại, số điện thoại 091.888.1216.
Từ vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân khi thực hiện thủ tục vay vốn tại các tổ chức tín dụng cần đọc kỹ hồ sơ, kiểm tra thông tin tài khoản nhận giải ngân, các điều khoản trong hợp đồng và phụ lục kèm theo; đồng thời lưu giữ bản sao giấy tờ giao dịch để đối chiếu khi cần thiết, tránh bị lợi dụng chiếm đoạt tài sản.
