Ngày 26/8, Cục An ninh nội địa (Bộ Công an) và Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - NHNN) tổ chức Lễ ký kết Kế hoạch phối hợp trao đổi thông tin trong công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.
Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Ngọc Cảnh cho rằng, việc xây dựng kế hoạch phối hợp cụ thể giữa Cục Phòng, chống rửa tiền và Cục An ninh nội địa có ý nghĩa quan trọng. Cơ chế này không chỉ cụ thể hóa trách nhiệm của từng đơn vị mà còn giúp kết nối thông tin tài chính với thông tin nghiệp vụ an ninh nhanh và chính xác hơn, phục vụ quá trình xác minh, điều tra và xử lý.
Theo kế hoạch mới được ký kết, Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh đề nghị hai đơn vị sớm cụ thể hóa các nội dung cam kết bằng những hoạt động thiết thực. Việc sơ kết, đánh giá cũng cần được thực hiện thường xuyên để rút kinh nghiệm và điều chỉnh phù hợp với quy định pháp luật, tình hình thực tế.
Các nhiệm vụ được nhấn mạnh gồm tăng cường trao đổi thông tin phục vụ hoạt động nghiệp vụ; phối hợp xác minh, điều tra, lần theo dòng tiền trong các vụ án liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; thường xuyên cập nhật và cung cấp thông tin có giá trị phục vụ công tác của mỗi đơn vị.
Bên cạnh đó, hai bên sẽ đẩy mạnh đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cán bộ, chia sẻ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm thực tiễn và các thông lệ tốt.
Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh cũng đề xuất nghiên cứu ứng dụng công nghệ và xây dựng giải pháp kết nối dữ liệu nhằm hỗ trợ phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật.
Theo ông, đây là hướng đi quan trọng trong bối cảnh tội phạm tài chính và tài trợ khủng bố ngày càng có xu hướng lợi dụng công nghệ để phân tán và che giấu dòng tiền.
Phó Thống đốc kỳ vọng sự phối hợp giữa Cục Phòng, chống rửa tiền và Cục An ninh nội địa sẽ tạo sức mạnh cộng hưởng, trở thành mô hình trong quan hệ phối hợp giữa NHNN và Bộ Công an.
Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Ngọc Cảnh phát biểu lại Lễ ký kết (Ảnh: NHNN)Tại lễ ký kết, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Cục trưởng Cục An ninh nội địa nhấn mạnh, phòng, chống khủng bố và tài trợ khủng bố là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, được Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ Công an quan tâm.
Trong bối cảnh hoạt động khủng bố trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, công tác phòng ngừa cần được triển khai chủ động, đồng bộ, từ sớm, từ xa.
Ông cho biết, kiểm soát nguồn tài chính đứng phía sau là một trong những yếu tố then chốt để nhận diện và ngăn chặn hoạt động khủng bố. Các đối tượng có thể sử dụng nhiều phương thức đưa tiền vào Việt Nam, trong đó có việc lợi dụng tài khoản của người thân, người quen hoặc các kênh trung gian để che giấu nguồn tiền và mục đích sử dụng.
Do đó, việc kết nối dữ liệu nghiệp vụ của lực lượng công an với dữ liệu giao dịch tài chính của ngành ngân hàng có ý nghĩa quan trọng. Qua đó, cơ quan chức năng có thể đối soát, phân tích các giao dịch liên quan, nhận diện dấu hiệu bất thường và hỗ trợ công tác xác minh, điều tra.
Lãnh đạo Cục An ninh nội địa nhấn mạnh, khi tội phạm ngày càng tận dụng công nghệ, không gian mạng và các phương thức thanh toán hiện đại để che giấu dòng tiền, hoạt động phối hợp giữa các đơn vị cần đi vào chiều sâu, thực chất, nhanh chóng và đúng trọng tâm.
Đồng thời, yêu cầu bảo mật thông tin phải được đặt lên hàng đầu trong quá trình trao đổi và khai thác dữ liệu.
Thời gian qua, NHNN và Bộ Công an đã phối hợp tham mưu xây dựng, hoàn thiện nhiều văn bản pháp luật, chính sách và kế hoạch về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống khủng bố và tài trợ khủng bố.
Hai bên trao đổi thông tin, phối hợp kiểm tra đối tượng báo cáo, đào tạo nghiệp vụ, đánh giá rủi ro quốc gia và thực hiện các cam kết quốc tế với Nhóm châu Á, Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) và Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF).
Đáng chú ý, từ năm 2022 đến nay, Cục Phòng, chống rửa tiền đã chuyển giao cho Cục An ninh nội địa 114 giao dịch đáng ngờ có dấu hiệu liên quan đến tài trợ khủng bố và 65 lượt văn bản thông tin về tài khoản, giao dịch của các đối tượng thuộc các chuyên đề nghiệp vụ.
Ở chiều ngược lại, Cục An ninh nội địa định kỳ trao đổi tình hình và kết quả công tác phòng, chống khủng bố, tài trợ khủng bố, đồng thời cung cấp thông tin nghiệp vụ để Cục Phòng, chống rửa tiền nghiên cứu, phục vụ việc hướng dẫn các đối tượng báo cáo trong ngành Ngân hàng.
Hai đơn vị đã phối hợp trong 15 cuộc kiểm tra liên ngành do Cục Phòng, chống rửa tiền chủ trì; tham gia xây dựng Báo cáo đánh giá rủi ro quốc gia lần thứ hai về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2018-2022 và đang tiếp tục triển khai đợt đánh giá lần thứ ba cho giai đoạn 2023-2027.
