Một cư dân tại Buol, tỉnh Trung Sulawesi (Indonesia) đã rơi vào tình huống khó tin khi gần 100 tỷ rupiah (tương đương khoảng 6 triệu USD, gần 157 tỷ VND) bất ngờ xuất hiện trong tài khoản Ngân hàng BRI (Bank Rakyat Indonesia) của bà chỉ vài phút trước khi tài khoản bị ngân hàng phong tỏa.
Khách hàng, cô Sa’adiah Musa, sống tại làng Kulango thuộc quận Biau, cho biết bà phát hiện số dư tăng đột biến vào ngày thứ Sáu sau khi nhận được liên tiếp các thông báo giao dịch và kiểm tra lại bằng sao kê tài khoản.
Thông tin về sự việc nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội địa phương, thu hút hàng nghìn bình luận. Nhiều người tỏ ra bất ngờ trước quy mô bất thường của khoản tiền chuyển đến, đồng thời bày tỏ thắc mắc khi bà Sa’adiah bị khóa tài khoản và không thể tiếp cận phần tiền hợp pháp của mình.
Một cư dân đột ngột nhận được hơn 157 tỷ đồng 'từ trên trời rơi xuống': Ngân hàng gây bất bình không một lời giải thích thỏa đángNgay sau đó, bà Sa’adiah đã đến chi nhánh BRI gần nhất để yêu cầu làm rõ nguồn gốc khoản tiền và đề nghị ngân hàng cho phép rút phần số dư thuộc sở hữu hợp pháp của bà, ngoại trừ khoản chuyển khoản bí ẩn. Tuy nhiên, đến Chủ nhật, thời điểm con gái bà, chị Sri Rahayu Karamat, chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội, ngân hàng vẫn chưa đưa ra bất kỳ lời giải thích hay phương án xử lý cụ thể nào.
Theo các chuyên gia, việc phong tỏa tài khoản ngay sau khi phát sinh giao dịch lớn, bất thường là quy trình an ninh tiêu chuẩn của ngân hàng nhằm xác minh và truy vết nguồn tiền có dấu hiệu nghi vấn, tránh rủi ro liên quan đến rửa tiền hoặc sai sót hệ thống.
Hiện ngân hàng BRI vẫn đang tiến hành điều tra để xác định nguồn gốc số tiền “từ trên trời rơi xuống”. Các thông tin tiếp theo về vụ việc đang được dư luận chờ đợi.
