Ngày 14/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình, sinh năm 1981, trú tại Hà Nội) cùng các đồng phạm liên quan đến dự án đồng tiền số Antex.
Trong vụ án, Công an Thành phố đã tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản chứng khoán, tài sản của các đối tượng với tổng trị giá khoảng 900 tỷ đồng. Tang vật bao gồm 597 cây vàng, đô la Mỹ, 18 sổ đỏ, 2 xe ô tô… cùng nhiều tài liệu, chứng từ, sổ sách, các thiết bị, phương tiện điện tử… có liên quan.
Đáng chú ý, hiện nay trên thị trường, giá vàng miếng được giao dịch ở mức 144,1-146,1 triệu đồng/lượng (mua - bán). Ước tính với mức giá này, 597 cây vàng bị thu giữ trong vụ án của Shark Bình có giá trị hơn 87 tỷ đồng.
Công an thu giữ nhiều tài sản trong vụ án liên quan đến Shark Bình. Ảnh minh họaTheo cơ quan công an, kết quả điều tra ban đầu xác định Nguyễn Hòa Bình là Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn NextTech.
Khoảng tháng 5/2021, Nguyễn Hòa Bình cùng một số người có chuyên môn, hiểu biết về tiền số đã thống nhất góp vốn để xây dựng và phát triển Dự án đồng tiền số AntEx. Mục đích là phát hành đồng tiền này ra thị trường, kêu gọi nhà đầu tư mua nhằm huy động vốn phát triển dự án đồng tiền số VNDT và phần mềm ví điện tử VNDT.
Các đối tượng thống nhất góp vốn đầu tư tổng cộng 5 tỷ đồng để triển khai dự án, trong đó Nguyễn Hòa Bình góp 2 tỷ đồng. Sau đó, Bình chỉ đạo thành lập CTCP Dịch vụ Công nghệ Blockchain Việt Nam.
Số tiền góp vốn ban đầu được chuyển vào tài khoản công ty để phục vụ hoạt động của dự án, như chi trả lương cho nhân viên, đội ngũ kỹ thuật viên, và mua máy chủ cung cấp dịch vụ trên Internet.
Trong quá trình phát triển, nhóm đối tượng đã họp bàn và công bố chính sách phát triển dự án đồng tiền số, dự kiến phát hành tổng cộng 100 tỷ “đồng tiền số AntEx” (100 tỷ token) ra thị trường.
Từ tháng 8 đến tháng 11/2021, nhóm này phát hành và bán 33,2 tỷ token cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch, thu về 4,5 triệu USDT (USDT là đồng tiền số, được quy đổi là 4,5 triệu USD - Đô La Mỹ, tương đương 117 tỷ đồng).
Từ tháng 11 đến tháng 12/2021, Nguyễn Hòa Bình sử dụng uy tín và tầm ảnh hưởng của mình để đăng tải thông tin trên mạng xã hội về việc ra mắt Quỹ đầu tư “Next100 Blockchain”, cam kết đầu tư 50 triệu USD trong 10 năm vào các dự án tiền số. Động thái này nhằm quảng bá đồng AntEx và củng cố niềm tin của nhà đầu tư, tránh tình trạng bán tháo để rút vốn khỏi dự án.
Tuy nhiên, dự án không được triển khai đúng lộ trình. Nguyễn Hòa Bình và các cổ đông của NextTech đã thống nhất rút tiền từ ví tổng của Dự án AntEx, chuyển vào ví điện tử cá nhân của một số người trong nhóm, rồi quy đổi ra VNĐ để chia nhau.
Một phần số tiền này cũng được chuyển vào các công ty thuộc hệ sinh thái NextTech để sử dụng sai mục đích, không đúng cam kết với nhà đầu tư.
Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Hòa Bình và các cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của nhà đầu tư, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.
Ngoài ra, mở rộng điều tra, Công an TP. Hà Nội phát hiện năm 2022, Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo thành lập CTCP Kinh doanh Bất động sản NextLand.
Ông giao nhân viên thực hiện hành vi giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng cách hạ giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng, trong khi giá bán và doanh thu thực tế được ghi nhận trong sổ sách kế toán nội bộ. Hành vi này gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.
Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 10/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và 9 người khác về hai tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
