Chiều 14/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã công bố kết quả điều tra ban đầu liên quan đến vụ án “đồng tiền số AntEx”, với bị can Nguyễn Hòa Bình (SN 1981, còn được biết đến là “Shark Bình”, trú tại khu đô thị Ciputra, phường Phú Thượng, Hà Nội) cùng 9 đồng phạm.
Theo kết quả điều tra, sau khi tiếp nhận phản ánh từ người dân và báo chí về dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án “đồng tiền số AntEx”, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP. Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp các đơn vị nghiệp vụ triển khai biện pháp nghiệp vụ để xác minh, thu thập chứng cứ và làm rõ thông tin phản ánh.
Từ tài liệu và chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định Tập đoàn NextTech (mã số thuế 0106108476, trụ sở tại tầng 3 tòa nhà VTC Online, số 18 Tam Trinh, phường Tương Mai, Hà Nội) do Nguyễn Hòa Bình làm Chủ tịch HĐQT, là pháp nhân nòng cốt trong hệ sinh thái gồm 33 doanh nghiệp do ông Bình thành lập và điều hành. Các công ty này hoạt động trong nhiều lĩnh vực như công nghệ, bất động sản, vận tải hàng hóa, trung gian thanh toán, trong đó 11 doanh nghiệp còn hoạt động, 22 doanh nghiệp đã dừng hoạt động hoặc đang làm thủ tục giải thể.
Cơ quan công an làm việc với đối tượng Nguyễn Hòa BìnhKhoảng tháng 5/2021, ông Nguyễn Hòa Bình cùng với một số đối tượng khác có trình độ chuyên môn, hiểu biết về đồng tiền số (là một dạng chuỗi dữ liệu bảo mật được xây dựng trên nền tảng blockchain), cùng thống nhất góp tiền xây dựng, phát triển dự án "đồng tiền số AntEx" (được lưu giữ trên ví điện tử binance) với mục đích bán đồng tiền số Antex và kêu gọi người dân, các nhà đầu tư tham gia mua đồng tiền số AntEx nhằm huy động vốn để xây dựng dự án "đồng tiền số VNDT" và phần mềm "ví điện tử VNDT" trong tương lai.
Các đối tượng dự kiến sẽ phát triển đồng tiền số VNDT theo hướng quy đổi là: "1 VNDT" tương đương với "1 Việt Nam Đồng" (VNĐ); việc giao dịch mua bán đồng tiền số qua ứng dụng trung gian thanh toán "Ngân lượng" của Công ty cổ phần công nghệ thanh toán Ngân lượng (thuộc tập đoàn Nexttech), ứng dụng "Ngân lượng" là đơn vị bảo chứng quy đổi giữa "Việt Nam Đồng" (VNĐ) và VNDT (thực tế, các đối tượng chưa hoàn thiện việc xây dựng dự án đồng tiền số VNDT).
Các đối tượng thống nhất góp vốn đầu tư dự án đồng tiền số AntEx với tổng số tiền là 5 tỷ đồng để thực hiện dự án và theo cơ cấu thỏa thuận (trong đó Bình góp 2 tỷ đồng), tương đương khoảng 40%.
Để có cơ sở pháp lý thực hiện đầu tư, phát triển dự án đồng tiền số AntEx, đối tượng Nguyễn Hòa Bình đã chỉ đạo thành lập pháp nhân Công ty CP Đầu tư công nghệ Blockchain Việt Nam và số tiền 5 tỷ đồng góp vốn ban đầu của các đối tượng được chuyển vào tài khoản của Công ty mở tại ngân hàng Techcombank để duy trì hoạt động của dự án đồng tiền số AntEx như trả lương cho các nhân viên và đội ngũ kỹ thuật viên phát triển dự án, mua máy chủ cung cấp dịch vụ trên mạng internet phục vụ dự án.
Quá trình phát triển dự án, các đối tượng đã họp bàn, thông qua tài liệu gọi là "Bản cáo bạch" của Công ty Nexttech để công bố chính sách phát triển các dự án đồng tiền số; trong đó, các đối tượng dự kiến bán tổng số lượng 100 tỷ "đồng tiền số AntEx" (gọi tắt là 100 tỷ token) ra thị trường. Từ tháng 8/2021 đến tháng 11/2021, các đối tượng phát hành và bán 33,2 tỷ “đồng tiền số AntEx” (gọi là token) cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch, thu về ví điện tử trên sàn giao dịch là 4,5 triệu USDT (USDT là đồng tiền số, được quy đổi tương đương với 4,5 triệu USD - Đô La Mỹ, bằng khoảng 117 tỷ đồng).
Từ tháng 11/2021 đến tháng 12/2021, ông Nguyễn Hòa Bình đã sử dụng uy tín và tầm ảnh hưởng của bản thân để đăng tải thông tin trên mạng xã hội về việc ra mắt Quỹ đầu tư "Next100 Blockchain" và cam kết đầu tư vào các dự án đồng tiền số với tổng số vốn là 50 triệu USD trong 10 năm nhằm quảng bá đồng tiền số Antex và củng cố niềm tin của các nhà đầu tư, tránh để xảy ra tình trạng bán tháo đồng tiền số AntEx (gây sụt giảm giá trị đồng tiền) để rút vốn khỏi Dự án.
Khoảng tháng 3/2022, qua theo dõi, nắm tình hình, Ngân hàng nhà nước Việt Nam đã chủ động có cảnh báo trên phương tiện thông tin đại chúng về rủi ro liên quan đến đồng tiền số AntEx.
Ông Nguyễn Hòa Bình đã che giấu, không đăng tải thông tin trên lên các trang mạng xã hội, truyền thông để hạn chế mức độ ảnh hưởng đến niềm tin của các nhà đầu tư đối với dự án đồng tiền số AntEx và VNDT. Đồng thời, ông Nguyễn Hòa Bình và các cổ đông của công ty Nexttech đã thống nhất rút tiền từ ví tổng của dự án AntEx, chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân trong dự án rồi bán quy đổi ra VNĐ để chia nhau, ngoài ra còn chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái của công ty Nexttech để sử dụng không đúng mục đích đối với số tiền của các nhà đầu tư.
Đến nay xác định ông Nguyễn Hòa Bình và các đối tượng cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt của các nhà đầu tư với số tiền đặc biệt lớn.
Cơ quan CSĐT CATP đã tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản chứng khoán, tài sản của các đối tượng với tổng trị giá khoảng 900 tỷ đồng như 597 cây vàng, đô la Mỹ, 18 sổ đỏ, 2 xe ô tô...; thu giữ nhiều tài liệu, chứng từ, sổ sách, các thiết bị, phương tiện điện tử … có liên quan. Đến nay, các đối tượng đã nộp tiền khắc phục được 3 tỷ 450 triệu đồng.
