Công an tỉnh Ninh Bình cho biết vừa triệt phá thành công một chuyên án lớn liên quan đến hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, bắt giữ 8 đối tượng và thu giữ hàng nghìn tang vật liên quan đến tội phạm công nghệ cao.
Sau thời gian triển khai các biện pháp nghiệp vụ, ngày 4/6/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã đồng loạt ra quân, bắt giữ nhóm đối tượng trong Chuyên án đấu tranh với tội phạm mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.
Danh tính 8 đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Ngọc Quang (SN 1998), Phạm Minh Đức (SN 1993), Hà Phương Nam (SN 1998), Trần Thanh Long (SN 1999) – cùng trú tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ; Thế Mạnh Tuân (SN 1994) – trú tại huyện Đan Phượng, Hà Nội; Hoàng Minh Hiếu (SN 2003) – trú tại huyện Võ Nhai, Thái Nguyên; Trần Phương Anh (SN 2005) – trú tại xã Quỳnh Lưu và Đinh Công Toàn (SN 2005) – trú tại xã Phú Long, huyện Nho Quan, Ninh Bình.
 |
| Các đối tượng cùng tang vật. Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình |
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, nhóm tội phạm này do Nguyễn Ngọc Quang, Thế Mạnh Tuân và Phạm Minh Đức đứng ra tổ chức, điều hành.
Để thực hiện hành vi vi phạm, các đối tượng đã sử dụng nhiều chiêu trò khác nhau để dụ dỗ người dân, chủ yếu là học sinh, sinh viên trên phạm vi toàn quốc mở tài khoản ngân hàng và bán lại cho chúng với số tiền từ 500.000 đồng – 3.000.000 đồng/1 tài khoản.
Sau khi mua lại được tài khoản ngân hàng, các đối tượng chuyển cho nhóm Nguyễn Ngọc Quang, Thế Mạnh Tuân, Phạm Minh Đức sử dụng vào các mục đích khác nhau trên các nền tảng mạng xã hội.
Quá trình điều tra, Cơ quan Công an đã thu giữ được 6 bộ máy tính, hơn 400 điện thoại di động, 3.000 thẻ tài khoản ngân hàng của các đối tượng.
Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra. Công an tỉnh Ninh Bình đề nghị những cá nhân từng mở và bán tài khoản ngân hàng cho nhóm đối tượng trên nhanh chóng liên hệ với cơ quan công an để phối hợp xác minh, làm rõ hành vi liên quan.
>> Khởi tố, bắt tạm giam 5 người trong vụ lừa 10.000 tỷ đồng
