Một cá nhân kinh doanh đồ hiệu second-hand qua mạng xã hội bị truy tố sau khi cơ quan chức năng xác định đã che giấu doanh thu quy mô lớn trong nhiều năm, gây thất thu ngân sách.
Theo cáo trạng của VKSND Hà Nội, bị can Nguyễn Thị Thu Hường, 37 tuổi, bị truy tố về tội trốn thuế. Hường được biết đến trên mạng xã hội với vai trò kinh doanh túi xách, đồng hồ, kim cương và phụ kiện hàng hiệu thông qua tài khoản “Hycloset new things by hy”.
Cơ quan điều tra khám xét nơi làm việc của Nguyễn Thị Thu Hường (Ảnh: CAHN)Cơ quan tố tụng xác định, từ năm 2020 đến tháng 6/2025, Hường tổ chức hoạt động mua bán hàng hóa đã qua sử dụng như túi xách, đồng hồ, kim cương, quần áo, phụ kiện từ các thương hiệu quốc tế như Versace, Louis Vuitton, Cartier và Hermès. Hoạt động kinh doanh diễn ra chủ yếu trên Facebook, không đăng ký kinh doanh, không kê khai thuế.
Để vận hành, Hường thuê 8 nhân viên, phân chia theo các khâu trả lời khách hàng, chốt đơn, đóng gói, kiểm kê và vận chuyển. Doanh thu được theo dõi thông qua phần mềm quản lý bán hàng Kiot Việt, sử dụng tài khoản đăng ký bằng thông tin cá nhân. Toàn bộ dòng tiền được thực hiện qua tài khoản ngân hàng cá nhân của Hường và chồng.
Dữ liệu thu thập từ máy tính cá nhân cho thấy doanh thu theo từng năm lần lượt đạt 9,3 tỷ đồng năm 2020; 27,6 tỷ đồng năm 2021; 164,8 tỷ đồng năm 2022; 272,7 tỷ đồng năm 2023; 216 tỷ đồng năm 2024 và 144,4 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2025. Tổng doanh thu trong 5 năm 6 tháng đạt 835 tỷ đồng.
Cơ quan chức năng xác định toàn bộ khoản doanh thu này không được kê khai thuế. Hành vi này gây thất thu ngân sách 12,5 tỷ đồng, trong đó thuế giá trị gia tăng 8,3 tỷ đồng và thuế thu nhập cá nhân 4,1 tỷ đồng.
Quá trình điều tra cũng cho thấy, sau khi cơ quan thuế tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh trên nền tảng số vào tháng 6/2025, Hường đã nhờ người xóa toàn bộ dữ liệu trên hệ thống Kiot Việt nhằm che giấu doanh thu. Tuy nhiên, dữ liệu đã được sao lưu trước đó và thu giữ từ thiết bị cá nhân, phục vụ công tác điều tra.
Khám xét nơi ở của bị can, lực lượng chức năng thu giữ 17.900 USD, hơn 12 triệu đồng tiền mặt, một tập tài liệu 86 trang liên quan đến tài sản và nhiều hàng hóa là túi xách, phụ kiện. Gia đình bị can đã nộp 12,2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.
Hàng hóa bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ (Ảnh: CAHN)Ngoài Hường, cơ quan tố tụng truy tố thêm hai cá nhân liên quan là Ngô Quốc Phú và Tô Lan Phương, cùng về tội trốn thuế. Hai người này được xác định là nguồn cung hàng hóa cho Hường.
Theo cáo trạng, từ năm 2021 đến nay, Phú mua gom hàng hiệu đã qua sử dụng trên mạng xã hội, sau đó bán lại cho Hường với tổng giá trị hơn 28,8 tỷ đồng nhưng không kê khai thuế, số thuế trốn là 433 triệu đồng. Tương tự, Phương bán hàng cho Hường với tổng giá trị 10,5 tỷ đồng, trốn thuế 157 triệu đồng. Cả hai đã tự nguyện nộp lại số tiền này.
Vụ việc cho thấy xu hướng cá nhân kinh doanh trên nền tảng số với quy mô lớn nhưng chưa tuân thủ nghĩa vụ thuế. Dữ liệu từ hệ thống bán hàng và dòng tiền qua tài khoản ngân hàng đang trở thành căn cứ quan trọng để cơ quan chức năng xác định doanh thu và xử lý vi phạm.
