Ngày 19/5, Công an phường Long Thành (TP. Đồng Nai) cho biết đang điều tra 2 người phụ nữ liên quan hoạt động cho vay tín dụng đen trên địa bàn phường và các khu vực giáp ranh.
Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng công an phát hiện Trần Thị Ngọc Hạnh (SN 1987, ngụ TP Đồng Nai) thực hiện hành vi cho vay lãi nặng từ đầu năm 2025 đến nay dưới hình thức vay lãi đứng.
Theo điều tra ban đầu, người vay phải trả lãi từ 20-25%/tháng trên tổng số tiền vay, tương ứng mức lãi suất từ 240-300%/năm. Người vay phải đóng tiền lãi hằng ngày cho đến khi thanh toán hết tiền gốc.
Hạnh sử dụng tài khoản số 111777393939 tại Techcombank, mang tên “TRAN THI NGOC HANH”, để nhận tiền lãi chuyển khoản hoặc nhận tiền mặt trực tiếp từ người vay.
Đáng chú ý, khi cho vay, Hạnh không yêu cầu người vay viết giấy nợ, cầm cố hay thế chấp tài sản. Người vay chỉ cần xuất trình căn cước công dân là có thể được giải ngân.
Cơ quan công an xác định tổng số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động cho vay lãi nặng của Hạnh gần 70 triệu đồng.
Ngoài ra, Công an phường Long Thành cũng đang tiếp tục điều tra, xác minh đối với Trần Thị Tuyết Mai (SN 1966, ngụ TP Đồng Nai), người bị xác định đã cho vay lãi nặng từ năm 2024 đến nay thông qua 2 hình thức.
Cụ thể, với hình thức vay góp, người vay phải trả cả gốc và lãi trong vòng 30 ngày, với mức lãi suất từ 0,5-0,67%/ngày, tương ứng 183% - 243%/năm. Người vay phải đóng tiền gốc và lãi hằng ngày.
Đối với hình thức vay lãi đứng, người vay phải trả lãi 0,67%/ngày, tương ứng khoảng 243%/năm và đóng lãi hằng ngày cho đến khi thanh toán hết tiền gốc.
Tổng số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động cho vay của Mai được xác định gần 135 triệu đồng.
Công an phường Long Thành đề nghị những ai từng vay tiền hoặc chuyển tiền vào tài khoản 111777393939 nêu trên khẩn trương liên hệ cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra.
Người dân có thể gửi đơn trình báo trực tiếp đến Công an phường Long Thành hoặc cung cấp thông tin qua số điện thoại 02513.547.546 để được tiếp nhận, xử lý theo quy định.
