Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, mã: TPB) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với nhiều nội dung đáng chú ý.
Đại hội dự kiến diễn ra sáng ngày 24/4/2026 tại Hội trường Dragon Hall, tầng 12, tòa nhà DOJI, số 5 Lê Duẩn, phường Ba Đình, TP Hà Nội.
Tại đại hội, TPBank sẽ trình cổ đông thông qua báo cáo hoạt động năm 2025, kế hoạch năm 2026, báo cáo tài chính đã kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ.
Ngân hàng đồng thời trình phương án miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 cùng các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Kế hoạch lập TPBank VIFC vốn 3.000 tỷ đồng
Điểm nhấn trong bộ tài liệu là kế hoạch thành lập ngân hàng con tại trung tâm tài chính quốc tế.
TPBank dự kiến thành lập ngân hàng TNHH MTV với vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng, do ngân hàng sở hữu 100%. Đơn vị này đặt tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC), với thời hạn hoạt động tối đa 99 năm.
Ngân hàng con được định hướng hoạt động trong môi trường tài chính đặc thù, tập trung vào các dịch vụ tài chính xuyên biên giới.
Tháng 2/2026, VIFC-HCMC chính thức ra mắt, trong đó TPBank là một trong các thành viên sáng lập. Việc tham gia từ giai đoạn đầu tạo nền tảng cho ngân hàng triển khai các hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng số, thanh toán quốc tế, tài sản số và thị trường vốn.
Theo định hướng, TPBank VIFC vận hành theo mô hình Intelligent Banking, tập trung vào các mảng gồm hạ tầng tài chính số, thanh toán xuyên biên giới, tài chính thương mại và chuỗi cung ứng, tài sản số và token hóa, sản phẩm phái sinh, hàng hóa, quản trị rủi ro, cùng hoạt động thị trường vốn và phát hành trái phiếu quốc tế.
Trong giai đoạn đầu, ngân hàng tập trung vào thanh toán quốc tế, kết nối ngân hàng, fintech và thị trường vốn, đồng thời thu xếp nguồn vốn quốc tế. Sau đó, hoạt động sẽ mở rộng theo khung pháp lý của trung tâm tài chính.
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình trao chứng nhận cho các thành viên tham gia sáng lập VIFC-HCMC (Ảnh: VGP)Điều chỉnh nhân sự cấp cao, bổ sung 2 thành viên HĐQT
Một nội dung tại ĐHĐCĐ 2026 là phương án kiện toàn Hội đồng quản trị.
TPBank dự kiến miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Mai Sương, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028, theo đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân. Bà Sương từng giữ chức Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Nội trước khi tham gia TPBank.
Đồng thời, ngân hàng trình cổ đông bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2023-2028, trong đó có 1 thành viên độc lập.
Danh sách ứng viên gồm bà Đỗ Quỳnh Anh và bà Nguyễn Thị Hương Trang.
Bà Đỗ Quỳnh Anh, sinh ngày 13/12/1995, tốt nghiệp Trường Vassar College, có hơn 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán. Bà từng làm việc tại PwC Việt Nam, tham gia kiểm toán, phân tích dữ liệu tài chính và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ.
Bà Nguyễn Thị Hương Trang, sinh ngày 21/7/1978, có trình độ thạc sĩ tại Học viện Tài chính, với hơn 24 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, kế toán doanh nghiệp. Bà hiện là Kế toán trưởng CTCP Diana Unicharm và được đề cử làm thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2023-2028.
Tái cấu trúc quản trị và củng cố nền tảng tài chính
Song song với kế hoạch mở rộng, TPBank triển khai điều chỉnh toàn bộ hệ thống quản trị theo quy định mới của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024.
Ngân hàng cập nhật Điều lệ, Quy chế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và quy chế quản trị nội bộ. Đồng thời, TPBank trình phương án bãi bỏ Quy chế tài chính do Đại hội đồng cổ đông ban hành trước đây, chuyển thẩm quyền ban hành về Hội đồng quản trị.
Các nội dung sửa đổi tập trung làm rõ khái niệm người điều hành, bổ sung thẩm quyền về nhân sự cho Hội đồng quản trị, đồng thời quy định lại cơ cấu các ủy ban trực thuộc theo hướng tăng tính độc lập. Quy chế Ban kiểm soát được bổ sung hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và thư điện tử, trong khi trách nhiệm của Tổng giám đốc trong giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro được quy định rõ hơn.
Cùng với đó, TPBank trình cổ đông phê duyệt báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận. Sau khi trích lập các quỹ, lợi nhuận chưa phân phối đạt hơn 5.886 tỷ đồng.
Ngân hàng dự kiến lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2027 trong nhóm các công ty kiểm toán quốc tế, đồng thời cập nhật phương án xử lý trong trường hợp bị can thiệp sớm theo quy định pháp luật.
Ngoài ra, TPBank trình phương án quyết toán các khoản nợ đã sử dụng dự phòng rủi ro đối với các khoản nợ đủ điều kiện. Đại hội đồng cổ đông cũng xem xét ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán, điều chỉnh phương án xử lý khi có yêu cầu từ cơ quan quản lý, cũng như phê duyệt danh mục các khoản nợ được xuất toán khỏi ngoại bảng.
