Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Vũ Minh Châu, ông Vũ Minh Tú cùng hai nhân viên kế toán của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo cơ quan điều tra, ông Vũ Minh Châu, Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, bị xác định đã chỉ đạo việc tổ chức hệ thống kế toán không đúng quy định. Từ ngày 28/10/2024, doanh nghiệp đã thay đổi người đại diện theo pháp luật sang bà Phạm Lan Anh.
Ông Vũ Minh Châu tại cơ quan công an (Ảnh: CACC)Tại cơ quan công an, ông Châu khai nhận đã đồng ý và chỉ đạo con trai sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền doanh thu bán hàng của công ty. Đồng thời, doanh nghiệp vận hành song song hai hệ thống phần mềm nhằm quản lý hoạt động kinh doanh thực tế và phục vụ kê khai thuế.
Cụ thể, trước năm 2024, ông Châu cùng con trai là ông Vũ Minh Tú đã chỉ đạo bộ phận kế toán sử dụng các phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro và Excel để theo dõi doanh thu thực tế. Trong khi đó, phần mềm kế toán MISA được sử dụng để lập báo cáo và kê khai thuế.
Từ nửa cuối năm 2024 đến nay, nhằm tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng, ông Châu tiếp tục chỉ đạo xóa toàn bộ dữ liệu trên các phần mềm Hivi Gold và Hivi Gold Pro. Doanh nghiệp sau đó chuyển sang sử dụng Excel kết hợp phần mềm bán hàng Fox AI để quản lý hoạt động mua bán. Dữ liệu được bộ phận kế toán lọc và tổng hợp trước khi nhập vào hệ thống MISA để kê khai thuế.
Dữ liệu trích xuất từ hệ thống Hivi trong giai đoạn 2020-2023 cho thấy doanh thu thực tế của công ty khoảng 13.700 tỷ đồng. Con số này chênh lệch khoảng 9.700 tỷ đồng so với số liệu báo cáo thuế. Cơ quan điều tra bước đầu xác định số thuế thất thoát khoảng 150 tỷ đồng.
Trong quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc và các địa điểm liên quan, lực lượng chức năng đã thu giữ 23,3 tỷ đồng tiền mặt, 7 sổ đỏ cùng nhiều tài liệu, đồ vật và kim loại màu vàng, bạc.
Tại cơ quan điều tra, ông Vũ Minh Châu thừa nhận sai phạm và cho rằng đây là bài học lớn. "Tôi thấy đây là việc làm sai trái nên hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi xin được bồi thường, khắc phục mọi hậu quả gây ra và rất mong nhận được sự khoan hồng của Nhà nước", ông Châu trình bày.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.
