Ngày 3/3, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với Lưu Phúc Bình (53 tuổi, trú Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Hạ Long (HJC), về tội Trốn thuế theo khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.
Cùng bị khởi tố về tội danh trên còn có Dương Thị Lan Dung (45 tuổi, vợ ông Bình) và Nguyễn Thị Thúy (nhân viên bán hàng). Trong đó, ông Bình bị tạm giam; hai bị can còn lại bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
Lưu Phúc Bình và Dương Thị Lan Dung tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp)Theo điều tra, Công ty HJC là doanh nghiệp kinh doanh vàng quy mô lớn, hoạt động tại nhiều địa phương như Quảng Ninh và Hà Nội, với doanh thu thực tế ước tính từ 300-500 tỷ đồng mỗi năm.
Tuy nhiên, qua quá trình rà soát, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường liên quan đến dòng tiền và việc quản lý doanh thu của doanh nghiệp này.
Kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2022 đến hết quý III/2025, nhằm che giấu doanh thu thực tế, ông Lưu Phúc Bình đã chỉ đạo nhân viên sử dụng tài khoản cá nhân của mình và của nhiều nhân viên khác để đăng ký mã QR thanh toán tại cửa hàng.
Khi khách hàng đến mua vàng, nhân viên sẽ hướng dẫn chuyển tiền trực tiếp vào các tài khoản cá nhân này thay vì chuyển vào tài khoản chính thức của Công ty HJC. Toàn bộ số tiền sau đó được chuyển về tài khoản của bà Dương Thị Lan Dung.
Nhà chức trách cho biết, toàn bộ dòng tiền thanh toán qua các tài khoản cá nhân không được hạch toán vào sổ sách kế toán, không xuất hóa đơn giá trị gia tăng (VAT) và không kê khai thuế. Doanh nghiệp chỉ thực hiện nghĩa vụ thuế đối với một phần nhỏ doanh thu đã xuất hóa đơn nhằm đối phó với cơ quan chức năng.
Theo số liệu điều tra ban đầu, từ năm 2022 đến tháng 10/2025, công ty chỉ kê khai doanh thu 13,972 tỷ đồng, nộp thuế VAT hơn 179 triệu đồng. Trong khi đó, tổng số tiền bán vàng nhận qua các tài khoản cá nhân liên quan trong cùng giai đoạn lên tới hơn 1.300 tỷ đồng.
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định số tiền thuế bị trốn khoảng 4,2 tỷ đồng.
Trong một diễn biến khác liên quan đến lĩnh vực kinh doanh vàng, ngày 5/3, Tòa án nhân dân TP. HCM mở phiên xét xử Đỗ Viết Đại (55 tuổi), chủ tiệm vàng Đức Long, cùng 13 bị cáo về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Theo cáo trạng, các bị cáo đã điều hành mạng lưới chuyển tiền trái phép giữa Việt Nam và Campuchia với tổng giá trị giao dịch hơn 2.083 tỷ đồng và 18,8 triệu USD.
