Ngày 22/11/2025, cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố bổ sung đối với bà Cấn Thị Hà (SN 1993) và bà Phạm Thị Hồng Liên (SN 1987), đều trú tại phường Tây Mỗ, Hà Nội về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.
Theo kết quả điều tra công bố, Hà và Liên đã mua trái phép các hóa đơn GTGT có ghi tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ trước thuế tổng cộng gần 20 tỷ đồng. Truy xuất nguồn tin điều tra cho thấy hành vi mua bán hóa đơn này nằm trong mạng lưới lớn hơn, nơi các đối tượng lập và lợi dụng các công ty “ma” để xuất bán khống hóa đơn.
Đường dây sử dụng giấy tờ tùy thân giả (CMND, CCCD) để đăng ký thành lập mới hoặc mua lại doanh nghiệp, sau đó thay đổi người đại diện pháp luật nhằm kiểm soát 30 công ty “ma”. Thông qua hệ thống này, nhóm đối tượng đã xuất bán khống hàng nghìn hóa đơn trong giai đoạn từ năm 2020 đến 2025, thu phí dịch vụ ở mức khoảng 1,5%–2% trên giá trị ghi trên hóa đơn (chưa tính thuế GTGT). Hình thức này giúp các bên mua hóa đơn hợp thức hóa chi phí, đồng thời đem lại lợi nhuận bất chính cho người bán.
Hai đối tượng nằm trong đường dây mua bán hóa đơn khống từ năm 2020-2025. Ảnh minh họaTrước đó, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án và xử lý 12 bị can có liên quan. Việc khởi tố thêm Hà và Liên cho thấy vụ án vẫn đang được mở rộng, tập trung làm rõ vai trò từng cá nhân, quy mô giao dịch và đường dây môi giới hóa đơn. Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đang tiếp tục củng cố hồ sơ, thu thập chứng cứ để xử lý nghiêm các bị can theo quy định của pháp luật.
Ngành thuế và cơ quan chức năng lâu nay vẫn cảnh báo về hiểm họa của các “công ty ma” và mua bán hóa đơn, bởi ngoài thiệt hại về ngân sách nhà nước, hoạt động này làm méo mó thị trường, tạo điều kiện cho rửa tiền và trốn thuế. Chuyên gia pháp lý nhận định, nếu hành vi mua bán, sử dụng hóa đơn giả được chứng minh rõ ràng, các bị can có thể đối diện mức xử lý nghiêm theo Điều 203 Bộ luật Hình sự về tội Mua bán trái phép hóa đơn, cùng các biện pháp xử lý hành chính, kinh tế khác.
