Ngày 30/3, Tiệm vàng HanaGold vừa phát đi thông báo trên Facebook cho biết toàn bộ tài sản trên hệ thống đã chính thức ngừng thực hiện giao dịch quy đổi kể từ thời điểm hiện tại.
Doanh nghiệp cũng thông báo tạm dừng chi trả đối với hai chương trình “Cùng hợp tác” và “Trả thưởng hàng ngày”. Theo HanaGold, toàn bộ số dư và trạng thái tài sản của khách hàng đã được hệ thống ghi nhận và chốt tại thời điểm 17h ngày 30/3/2026.
Dù dừng giao dịch quy đổi, nền tảng này khẳng định giá vàng và bạc vẫn được cập nhật liên tục theo tỷ giá thị trường ngay trên ứng dụng, nhằm đảm bảo minh bạch về giá trị tài sản mà khách hàng đang nắm giữ.
Động thái trên diễn ra sau khi Bộ Công an khởi tố và bắt tạm giam bà Ngô Thị Thảo, Giám đốc HanaGold về các tội danh “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền” xảy ra tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
Thông báo mới nhất từ HanaGold (Ảnh chụp màn hình)Trước đó, HanaGold từng lên tiếng trấn an, cho rằng doanh nghiệp là công ty cổ phần với nhiều cổ đông, đối tác và nhà đầu tư độc lập, trong khi cá nhân bà Ngô Thị Thảo đang bị điều tra (HanaGold không bị điều tra), chỉ đóng vai trò là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Tuy nhiên, do bà Ngô Thị Thảo là người đại diện theo pháp luật của HanaGold nên việc bị điều tra đã ảnh hưởng trực tiếp đến sự vận hành của HanaGold và ứng dụng.
Liên quan vụ việc, trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Vương Lê Vĩnh Nhân (42 tuổi, trú tại Cần Thơ), về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Cùng bị khởi tố với vai trò đồng phạm còn có bà Ngô Thị Thảo, người sáng lập và điều hành CTCP Vàng bạc Đá quý HanaGold, cùng một số cá nhân liên quan.
Bà Ngô Thị Thảo, Giám đốc HanaGoldTheo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2018 đến nay, các đối tượng đã tham gia tạo lập và phát hành nhiều đồng tiền mã hóa như VNDC, ONUS, sau đó phân phối tới nhà đầu tư thông qua nền tảng ONUS, một hệ sinh thái từng thu hút lượng lớn người dùng tại Việt Nam.
Cơ quan điều tra xác định, nhóm này đã sử dụng nhiều thủ đoạn, trong đó có việc quảng bá sai sự thật về giá trị và tiềm năng của các đồng tiền mã hóa, tạo cung cầu giả để thao túng thị trường, can thiệp điều chỉnh giá theo ý chí chủ quan của người điều hành nhằm trục lợi.
Trong quá trình hoạt động, ông Vương Lê Vĩnh Nhân từng tham gia nhiều lĩnh vực liên quan đến tài chính và công nghệ. Ông là đồng sáng lập VNDC, tiền thân của ONUS, đồng thời từng giữ vai trò tại TrustPay, quỹ đầu tư FundGo và một số doanh nghiệp trong hệ sinh thái tài sản số.
Hệ sinh thái này có sự liên kết giữa nhiều pháp nhân với hoạt động đầu tư chéo và phát triển nền tảng công nghệ. Đáng chú ý, nền tảng ONUS từng đạt khoảng 7 triệu người dùng trước khi bị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra.
Một mắt xích đáng chú ý khác là HanaGold, doanh nghiệp do bà Ngô Thị Thảo sáng lập. Công ty này quảng bá mô hình “vàng online”, cho phép người dùng tích lũy vàng trực tuyến, kết hợp công nghệ blockchain và NFT trong quản lý giao dịch.
Theo cơ quan điều tra, mô hình này đã thu hút hơn 300.000 người tham gia, sau đó phát hành các tài sản số và có dấu hiệu thao túng giá, quảng cáo sai lệch nhằm chiếm đoạt tài sản.
