Mới đây, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai vừa phát hiện một nhóm đối tượng tại TP. Biên Hòa (Đồng Nai) thực hiện hành vi chuyển tiền cho đường dây đánh bạc và lừa đảo xuyên quốc gia, có trụ sở tại Campuchia.
Nhóm này sử dụng hình thức mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng để che giấu nguồn gốc, thực hiện hành vi rửa tiền trên lãnh thổ Việt Nam, với các giao dịch trải dài tại TP. HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, tổng số tiền lên tới hơn 2.000 tỷ đồng.
Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự xác lập chuyên án nhằm đấu tranh triệt xóa đường dây tội phạm này.
Ngày 12/2/2025, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an TP. Hà Nội, Đà Nẵng tiến hành bắt giữ 18 đối tượng liên quan. Lực lượng chức năng tổ chức khám xét nơi ở và làm việc của các đối tượng, thu giữ 8 máy tính, 9 đầu CPU, 87 điện thoại di động, nhiều thiết bị phát sóng Wi-Fi.
Riêng tại nơi ở của K. (người giữ vai trò cầm đầu), cơ quan công an thu giữ 2 bộ máy tính, 2 CPU, 13 điện thoại di động, 26 con dấu, 100 thẻ sim đã sử dụng, 80 sim chưa kích hoạt, hơn 300 triệu đồng tiền mặt cùng hàng chục giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mà K. và đồng bọn dùng để mở tài khoản doanh nghiệp rồi bán lại.
 |
| Tang vật các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai |
Qua đấu tranh, K. khai nhận đã quen biết đối tượng J. (quốc tịch Trung Quốc, hoạt động tại Campuchia) khi tham gia một tổ chức thương mại có chi hội tại Đồng Nai, sau đó móc nối và tham gia đường dây rửa tiền.
Với vai trò cầm đầu, K. trực tiếp chỉ đạo toàn bộ hoạt động rửa tiền tại Việt Nam. Mỗi tháng, K được J. chuyển tiền công từ 450-500 triệu đồng.
Tính từ tháng 7/2024 đến nay, nhóm của K. đã chuyển và nhận số tiền hơn 2.000 tỷ đồng cho các đối tượng nước ngoài.
Ngoài ra, K. còn chỉ đạo 2 đối tượng T. và V. đăng ký, thành lập hơn 30 công ty "ma", mở hơn 150 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để phục vụ hoạt động rửa tiền, thu lợi trung bình 10 triệu đồng/tháng từ việc cho thuê tài khoản doanh nghiệp.
 |
| Cơ quan công an làm việc với K. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai |
Mở rộng điều tra, Ban Chuyên án tiếp tục bắt giữ thêm 3 đối tượng tại Hà Nội, Đà Nẵng và Hưng Yên, thu giữ 8 sim điện thoại đăng ký tài khoản ngân hàng, 1 khẩu súng RG88 màu đen cùng 27 viên đạn và nhiều tài liệu, tang vật liên quan.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Trước thực trạng trên, Công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tránh bị lôi kéo vào các hoạt động mua bán tài khoản ngân hàng, không cài đặt các ứng dụng lạ, không truy cập vào đường link chứa mã độc và luôn cảnh giác trước các cuộc gọi từ đối tượng lạ mặt để tránh những hệ lụy phát sinh đối với bản thân gia đình và xã hội.
>> Hà Nội triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo 2.000 tỷ đồng: Tổ chức hội thảo xa hoa tại khách sạn hạng sang, vẽ giấc mộng triệu phú
