Trong đợt cao điểm trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an thành phố Đà Nẵng đã triệt phá một đường dây mua bán trái phép tài khoản ngân hàng quy mô lớn, bắt giữ 35 đối tượng để điều tra các hành vi liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật. Công an thành phố đồng thời khuyến cáo người dân tuyệt đối không bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào nhằm ngăn chặn tội phạm lừa đảo, bảo đảm an ninh trật tự.
Trước đó, cơ quan Công an xác định các ổ nhóm tội phạm hoạt động tại Campuchia đã cấu kết với đối tượng trong nước để mua bán, sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ phục vụ hành vi lừa đảo. Sau khi người bị hại chuyển tiền, dòng tiền tiếp tục được luân chuyển qua nhiều tài khoản khác nhau nhằm che giấu nguồn gốc, gây khó khăn cho công tác truy vết và điều tra.
Công an TP Đà Nẵng cho biết, dù ngành ngân hàng đã triển khai xác thực sinh trắc học, các đối tượng vẫn sử dụng thiết bị điện tử và phần mềm can thiệp để qua mặt hệ thống, làm gia tăng rủi ro cho công tác kiểm soát dòng tiền.
Ngày 16/1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đồng loạt bắt giữ 35 đối tượng trong đường dây. Phần lớn cư trú tại Đà Nẵng, số còn lại ở Đắk Lắk và Gia Lai. Các đối tượng bị điều tra về hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng và sử dụng không gian mạng để chiếm đoạt tài sản.
Kết quả rà soát ban đầu cho thấy hàng trăm tài khoản ngân hàng do các đối tượng sử dụng có tổng giá trị giao dịch lên tới hàng nghìn tỷ đồng, tần suất chuyển tiền dày đặc, nội dung giao dịch không rõ ràng. Trong quá trình điều tra, cơ quan Công an cũng làm rõ trách nhiệm phối hợp của một số tổ chức tín dụng trong việc cảnh báo rủi ro và cung cấp thông tin phục vụ xác minh.
