Vào khoảng 14h ngày 25/3, lực lượng chức năng đã đồng loạt có mặt tại các cơ sở lớn của Bảo Tín Minh Châu trên phố Trần Nhân Tông và Cầu Giấy (Hà Nội), tiến hành niêm phong một số thùng CPU máy tính và tài liệu. Các cửa hàng lập tức phải kéo cửa cuốn, tạm ngừng hoạt động kinh doanh.
Ảnh minh họaNhìn lại quá khứ, từ giữa năm 2025, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành kết luận phơi bày nhiều góc khuất trong hoạt động của công ty này.
Bảo Tín Minh Châu đã hạch toán chi phí quà tặng vào giá vốn hàng hóa dịch vụ mua vào sai quy định, hành vi này trực tiếp làm giảm số thuế giá trị gia tăng phải nộp cho Nhà nước.
Đồng thời ban hành quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền sai thẩm quyền; không thực hiện lưu trữ, báo cáo các giao dịch có giá trị lớn; không phân loại rủi ro khách hàng và thiếu hoàn toàn hệ thống để xác định khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị.
Doanh nghiệp này còn bị phát hiện bán vàng với giá cao hơn giá niêm yết, không chấp hành nghiêm chế độ báo cáo mua bán vàng miếng. Trên website, công ty không công bố thông tin vận chuyển và giao nhận, quy trình giải quyết khiếu nại cũng như thiếu chính sách bảo vệ dữ liệu người tiêu dùng.
Ngoài ra, công ty cũng có hành vi đưa thông tin gây nhầm lẫn về sản phẩm nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác.
Với hàng loạt vi phạm kể trên, Chánh Thanh tra NHNN đã ra quyết định xử phạt hành chính Bảo Tín Minh Châu số tiền 2,64 tỷ đồng. Ngoài ra, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cũng xử phạt công ty 200 triệu đồng và buộc phải cải chính công khai các thông tin gây nhầm lẫn trên website. NHNN cũng yêu cầu doanh nghiệp chấm dứt ngay hành vi vi phạm, nghiêm túc chấn chỉnh lại hệ thống.
Tuy nhiên, đỉnh điểm của hình phạt là do phát hiện các vi phạm về hóa đơn, chứng từ kế toán và thuế có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, Thống đốc NHNN đã chính thức phê duyệt và chuyển toàn bộ hồ sơ sang Bộ Công an để xác minh, điều tra và xử lý.
Được ông Vũ Minh Châu sáng lập từ năm 1989 và chính thức lên mô hình Công ty TNHH vào năm 1995, Bảo Tín Minh Châu đi lên từ một hiệu vàng nhỏ trên phố Trần Nhân Tông để trở thành một "đế chế" kim hoàn hàng đầu tại miền Bắc. Tính đến nay, công ty sở hữu 3 cơ sở kinh doanh lớn tại Hà Nội và mạng lưới phân phối lên tới hơn 200 điểm bán/đại lý trên toàn quốc. Doanh nghiệp này từng gây chú ý với bộ quy tắc nhân sự khắt khe, yêu cầu nhân viên phải theo chuẩn "chân phương, con nhà lành", không được xăm trổ hay nhuộm tóc.
Về cấu trúc thượng tầng, tháng 6/2024, Bảo Tín Minh Châu tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng, trong đó ông Vũ Minh Châu nắm quyền kiểm soát tuyệt đối với 96,72% cổ phần. Đến tháng 10/2024, vị trí Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật được chuyển giao cho bà Phạm Lan Anh.
