Chiều 6/4/2026, Công an TP Hà Nội tổ chức họp báo công bố tình hình an ninh trật tự quý I/2026 và thông tin về một số vụ án điển hình. Trong đó, vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu thu hút sự chú ý khi cơ quan điều tra đã khởi tố 4 bị can về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo thông tin công bố, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án từ ngày 02/4/2026, đồng thời khởi tố bị can đối với ông Vũ Minh Châu, ông Vũ Minh Tú và 2 nhân viên kế toán của công ty.
Công an Hà Nội khởi tố ông Vũ Minh Châu, Vũ Minh Tú và 2 nhân viên kế toán (Ảnh: Bộ Công an)Doanh thu 13.700 tỷ đồng, chênh lệch kê khai 9.700 tỷ đồng
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh vàng và trang sức. Trước ngày 28/10/2024, ông Vũ Minh Châu giữ vai trò tổng giám đốc, đồng thời là người đại diện pháp luật của doanh nghiệp.
Trong giai đoạn trước năm 2024, ông Châu cùng con trai là ông Vũ Minh Tú đã chỉ đạo bộ phận kế toán sử dụng song song nhiều hệ thống phần mềm để quản lý dữ liệu. Cụ thể, doanh nghiệp dùng Hivi Gold, Hivi Gold Pro và Excel để theo dõi hoạt động kinh doanh thực tế, trong khi sử dụng phần mềm Misa để kê khai thuế.
Từ nửa cuối năm 2024, khi có dấu hiệu bị kiểm tra, toàn bộ dữ liệu trên hệ thống cũ bị xóa. Doanh nghiệp chuyển sang sử dụng Excel và phần mềm bán hàng Fox AI để quản lý hoạt động mua bán. Dữ liệu sau đó được xử lý, tổng hợp trước khi đưa vào hệ thống kế toán nhằm kê khai thuế.
Cơ quan điều tra xác định, trong giai đoạn từ năm 2020-2023, doanh thu thực tế của doanh nghiệp đạt khoảng 13.700 tỷ đồng. Tuy nhiên, số liệu kê khai thuế thấp hơn khoảng 9.700 tỷ đồng, gây thiệt hại ngân sách khoảng 150 tỷ đồng.
Quá trình khám xét khẩn cấp tại nơi ở và các địa điểm kinh doanh, lực lượng chức năng thu giữ 23,3 tỷ đồng tiền mặt, 7 sổ đỏ cùng nhiều tài liệu và kim loại quý.
Trước khi bị khởi tố, Bảo Tín Minh Châu đã nằm trong diện thanh tra của Ngân hàng Nhà nước vào giữa năm 2025. Doanh nghiệp bị xử phạt hành chính 2,64 tỷ đồng do nhiều vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng và thương mại điện tử.
Cơ quan thanh tra cũng phát hiện các dấu hiệu sai phạm liên quan đến hóa đơn, chứng từ và nghĩa vụ thuế có tính chất nghiêm trọng. Hồ sơ sau đó được chuyển sang cơ quan công an để điều tra.
Đến ngày 25/3/2026, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra đồng loạt 3 cơ sở của doanh nghiệp tại Hà Nội, thu giữ nhiều tài liệu phục vụ điều tra. Đây là bước tiền đề trước khi vụ án chính thức bị khởi tố.
Ngày 25/3, cảnh sát có mặt tại cả 3 cơ sở của Bảo Tín Minh ChâuTăng trưởng mạnh trước khi vướng vòng lao lý
Bảo Tín Minh Châu được thành lập năm 1995, khởi đầu từ một cửa hàng tại phố Trần Nhân Tông, Hà Nội. Sau hơn 30 năm, doanh nghiệp sở hữu 3 cơ sở kinh doanh cùng khoảng 200 đại lý trên toàn quốc.
Về quy mô vốn, công ty có vốn điều lệ 100 tỷ đồng vào năm 2018. Đến tháng 6/2024, vốn tăng lên 300 tỷ đồng và tiếp tục nâng lên 400 tỷ đồng vào tháng 6/2025. Ông Vũ Minh Châu nắm khoảng 97,5% vốn, phần còn lại thuộc về con trai là ông Vũ Phương Nam.
Từ ngày 28/10/2024, vị trí giám đốc kiêm người đại diện pháp luật được chuyển sang bà Phạm Lan Anh. Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, ông Châu vẫn giữ vai trò chỉ đạo trong hoạt động doanh nghiệp.
Số liệu của VietnamFinance cho thấy năm 2024 ghi nhận sự tăng trưởng đột biến về quy mô. Tổng tài sản đạt 377,8 tỷ đồng, tăng gấp 3,3 lần so với năm 2023. Hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn, tăng từ 51 tỷ đồng lên 327 tỷ đồng.
Doanh thu thuần đạt 6.952 tỷ đồng, tăng 396% so với năm trước. Giá vốn ở mức 6.780 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp còn 171,2 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận sau thuế đạt 49,1 tỷ đồng, tăng gấp 10 lần.
Tại thời điểm cuối năm 2024, vốn chủ sở hữu đạt 353,6 tỷ đồng, trong khi nợ phải trả ở mức hơn 24,1 tỷ đồng, chủ yếu là nợ ngắn hạn.
Bên cạnh hoạt động kinh doanh vàng, doanh nghiệp này cũng bắt đầu mở rộng sang lĩnh vực bất động sản. Theo đăng ký kinh doanh cập nhật, công ty đã bổ sung ngành nghề liên quan đến quyền sử dụng đất.
Ngoài ra, doanh nghiệp mở rộng thêm các lĩnh vực như kiểm định hàm lượng vàng, môi giới, đấu giá và bán lẻ sản phẩm trang sức.
Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Cơ quan chức năng cho biết sẽ làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm và xử lý các cá nhân liên quan theo quy định pháp luật.
