Chiều 6/4, Công an TP. Hà Nội đã chính thức công bố thông tin về vụ án vi phạm quy định về kế toán xảy ra tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Theo Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, đồng thời khởi tố 4 bị can trong vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bảo Tín Minh Châu.
Kết quả điều tra cho thấy, Bảo Tín Minh Châu hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, mua bán vàng và trang sức, do ông Vũ Minh Châu làm Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Từ ngày 28/10/2024, ông Châu không còn giữ vai trò đại diện pháp luật của doanh nghiệp.
Trước năm 2024, ông Vũ Minh Châu cùng con trai là Vũ Minh Tú, trưởng ban trợ lý độc lập, đã chỉ đạo bộ phận kế toán sử dụng nhiều phần mềm khác nhau để quản lý và kê khai thuế.
Công an Hà Nội khởi tố ông Vũ Minh Châu, Vũ Minh Tú và 2 nhân viên kế toán (Ảnh: Bộ Công an)Cụ thể, doanh nghiệp sử dụng các phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro và Excel để theo dõi hoạt động kinh doanh thực tế, trong khi phần mềm kế toán Misa được dùng để lập báo cáo thuế.
Từ nửa cuối năm 2024, nhằm né tránh kiểm tra của cơ quan chức năng, ông Vũ Minh Châu bị cáo buộc đã chỉ đạo xóa toàn bộ dữ liệu trên hệ thống Hivi Gold và Hivi Gold Pro, đồng thời chuyển sang quản lý bằng Excel và phần mềm bán hàng Fox AI. Dữ liệu sau đó được bộ phận kế toán tổng hợp, xử lý trước khi đưa vào hệ thống Misa để kê khai thuế.
Cơ quan điều tra xác định, trong giai đoạn 2020 đến 2023, doanh thu thực tế của doanh nghiệp khoảng 13.700 tỷ đồng, trong khi số liệu báo cáo thuế thấp hơn khoảng 9.700 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước khoảng 150 tỷ đồng.
Trong quá trình khám xét khẩn cấp tại nơi ở, nơi làm việc và các địa điểm liên quan, lực lượng công an đã thu giữ 23,3 tỷ đồng tiền mặt, 7 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng nhiều tài liệu, tang vật và một lượng lớn kim loại màu vàng, bạc.
Ngày 2/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Vũ Minh Châu, ông Vũ Minh Tú và 2 nhân viên kế toán của công ty về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.
