Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can trong vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng” và công khai 25 số tài khoản ngân hàng bị sử dụng để thực hiện hành vi lừa đảo, kêu gọi người bị hại phối hợp cung cấp thông tin.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, đường dây do các đối tượng Nguyễn Văn Long (SN 1995), Hoàng Quốc Đạt (SN 1999), Tạ Đức Duy (SN 1999) cùng trú tại huyện Ứng Hoà, Hà Nội và Nguyễn Đức Chiến (SN 1999) trú tại TP. Thủ Đức, TP. HCM cầm đầu. Đường dây này đã tổ chức thành nhiều nhóm hoạt động độc lập, thuê nhà ở Hà Nội và TP. HCM làm nơi thực hiện hành vi phạm tội.
Thủ đoạn chính của các đối tượng là thuê người chạy quảng cáo trên mạng xã hội về việc Ngân hàng ACB cho vay tiền nhanh chóng, lãi suất ưu đãi. Khi có người liên hệ, chúng dùng tài khoản Zalo ảo, giả danh nhân viên ngân hàng để tư vấn và yêu cầu người vay chuyển các khoản phí như phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí chứng minh thu nhập... vào các tài khoản ngân hàng không chính chủ được mua lại trên mạng.
 |
 |
| Các đối tượng và tang vật vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Thái Bình |
Sau khi nhận tiền, các đối tượng lập tức cắt liên lạc. Nhiều nạn nhân đã bị lừa số tiền lên đến hàng chục triệu đồng.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng liên quan và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Công an tỉnh Thái Bình khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo vay tiền online, tránh sập bẫy của các đối tượng xấu.
Nếu là nạn nhân của các vụ lừa đảo tương tự, chuyển tiền vào các tài khoản dưới đây, lực lượng chức năng đề nghị liên hệ ngay với Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình, qua Đại úy Nguyễn Đức Phước - Phó Đội trưởng Đội Điều tra (SĐT 0946.232.868) hoặc Thượng úy Nguyễn Văn Thái - Điều tra viên thụ lý chính (SĐT: 0384.234.121).
Danh sách 25 tài khoản ngân hàng các đối tượng sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản:
1. ACB: Tài khoản số 19008671, 17104701, 41292967, 41258187, 43110077, 19906521, 19749021, 18899141, 17326451, 44007997.
2. Techcombank: Tài khoản số 6326103333, 18258888888, 19040060449018, 0859909916, 2001312001.
3. Vietcombank: Tài khoản số 1033951612, 1041483360.
4. OCB: Tài khoản số 8668868686.
5. Sacombank: Tài khoản số 050135123371.
6. MB: Tài khoản số 0859909916, 0981338361.
7. MB: Tài khoản số P39793979.
8. TPBank: Tài khoản số P39793979.
9. PGBank: Tài khoản số 1037041832286.
10. VIB: Tài khoản số 001298048, 04267283.
>> Công an cảnh báo 4 số tài khoản ngân hàng lừa đảo tại BIDV, VIB: Người dân tuyệt đối không chuyển khoản
