Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) vừa ban hành mức phạt lên tới 27,45 triệu SGD (hơn 560 tỷ đồng) đối với 9 tổ chức tài chính do vi phạm liên quan vụ bê bối rửa tiền xuyên quốc gia lớn nhất Singapore năm 2023.
Đây được cho là mức phạt tích lũy lớn thứ hai mà MAS từng áp dụng đối với các sai phạm liên quan chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (AML/CFT), chỉ sau vụ bê bối tham nhũng liên quan đến Quỹ Đầu tư Nhà nước Malaysia (1MDB) năm 2017.
Theo thông báo ngày 4/7, tổ chức bị xử phạt nặng nhất là Credit Suisse, với số tiền lên tới 5,8 triệu SGD (khoảng 119 tỷ đồng). Đáng chú ý, ngân hàng này đã được ngân hàng Thụy Sĩ UBS mua lại vào năm 2023.
Các tổ chức khác cũng bị xử phạt gồm UOB, UBS, UOB Kay Hian, Citibank, Julius Baer (Thụy Sĩ), Blue Ocean Invest (công ty quản lý tài sản), Trident Trust Company (công ty dịch vụ tài chính) và Ngân hàng LGT của Liechtenstein.
 |
| MAS vừa ban hành mức phạt lên tới 27,45 triệu SGD đối với 9 tổ chức tài chính. Ảnh minh họa |
MAS cho biết đã phát hiện nhiều thiếu sót nghiêm trọng tại các tổ chức tài chính này trong bốn lĩnh vực, gồm: Sai sót trong đánh giá rủi ro của khách hàng; không xác minh nguồn gốc tài sản của khách hàng có nguy cơ rửa tiền cao; không giám sát đầy đủ các giao dịch đáng ngờ đã bị hệ thống cảnh báo; thiếu theo dõi các báo cáo giao dịch đáng ngờ liên quan đến khách hàng.
Dù phần lớn các tổ chức đã xây dựng khung chính sách và biện pháp kiểm soát AML/CFT, nhưng theo MAS, việc thực hiện không hiệu quả hoặc không nhất quán đã dẫn đến các vi phạm nói trên.
MAS nhấn mạnh các tổ chức liên quan đã bắt đầu thực hiện biện pháp khắc phục những thiếu sót và cơ quan này sẽ giám sát chặt chẽ quá trình này.
Ngoài ra, MAS đã áp dụng biện pháp xử lý đối với 18 cá nhân có liên quan đến việc quản lý mối quan hệ với những nghi phạm trong vụ án. Các hình thức xử lý bao gồm: cấm hoạt động từ 3-6 năm. Những cá nhân này sẽ không được phép tham gia quản lý và cung cấp bất kỳ dịch vụ tổ chức tài chính nào trong thời gian lệnh có hiệu lực, khiển trách.
Vụ rửa tiền chấn động Singapore liên quan đến hơn 3 tỷ SGD (khoảng 61.626 tỷ đồng) giá trị tài sản và tiền mặt bị điều tra từ năm 2021. Cao điểm là loạt cuộc đột kích của cảnh sát trên toàn quốc vào tháng 8/2023.
Tổng cộng 10 công dân nước ngoài bị bắt, tất cả đã bị kết án và trục xuất sau khi thi hành xong án phạt.
Trước đó, trong vụ án 1MDB, MAS đã xử phạt 29,1 triệu SGD (gần 597 tỷ đồng) đối với 8 ngân hàng trong giai đoạn 2016-2017 và đóng cửa 2 ngân hàng.
>> Ngân hàng sở hữu 4 chi nhánh ở Việt Nam vướng bê bối rửa tiền rúng động, bị kiện bồi thường 2,7 tỷ USD
