Chiều 23/1, tại buổi gặp mặt báo chí, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an Đà Nẵng, cho biết cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án liên quan đến các tội danh rửa tiền; mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Trong số những người bị bắt tạm giam, có một nhân viên ngân hàng bị khởi tố với vai trò quan trọng trong đường dây.
Theo thông tin từ Công an Đà Nẵng, nhóm nghi phạm đã trang bị máy móc để làm giả căn cước công dân, con dấu của tổ chức công chứng và giấy phép kinh doanh. Qua đó, chúng đã mở hơn 600 tài khoản ngân hàng và dự kiến tổng số có thể lên tới 1.500 tài khoản. Ngoài ra, nhóm này còn lập gần 200 doanh nghiệp "ma" để hợp thức hóa việc mở tài khoản.
Các tài khoản ngân hàng này sau đó được bán cho các tổ chức tội phạm nước ngoài để thực hiện các giao dịch rửa tiền. Bước đầu xác định, dòng tiền qua các tài khoản đều có nguồn gốc bất hợp pháp, bao gồm tiền từ các hoạt động lừa đảo và đánh bạc.
Thiếu tướng Viên chia sẻ, các nghi phạm không hề biết ai là chủ dòng tiền, người nhận tiền hay mục đích cuối cùng của các giao dịch này. Ông cũng nhấn mạnh rằng, nhóm này đã "rửa" khoảng 30.000 tỷ đồng qua hệ thống tài khoản ngân hàng, bao gồm cả ngoại hối với giá trị khoảng 300 tỷ đồng.
 |
| Một số đối tượng trong đường dây và tang vật có liên quan. Ảnh: Công an Nhân dân |
Đáng chú ý, vụ án còn hé lộ sự cấu kết của một số cá nhân trong lĩnh vực ngân hàng. Theo cơ quan điều tra, nghi phạm N.T., nhân viên ngân hàng, đã tham gia giúp T.Q.T. mở nhiều tài khoản ngân hàng để bán lại cho các đối tượng khác.
Ngoài ra, một số cá nhân khác như N.H.M. và H.N. đã hỗ trợ T.Q.T. làm giả căn cước công dân, lập doanh nghiệp "ma" và thực hiện mua bán tài khoản ngân hàng.
Vụ án được xác định là có quy mô lớn, với sự tham gia của nhiều đối tượng và các hành vi phạm pháp diễn ra trong thời gian dài, từ năm 2022 đến 2024. Công an Đà Nẵng đã thu giữ 122 con dấu giả của các tổ chức công chứng và hàng loạt giấy tờ giả liên quan.
Giám đốc Công an Đà Nẵng khẳng định, lãnh đạo thành phố đang chỉ đạo quyết liệt để xử lý triệt để vụ án. Các nghi phạm liên quan sẽ tiếp tục bị điều tra để làm rõ vai trò và trách nhiệm trong đường dây tội phạm này.
>> 16 đầu số điện thoại chắc chắn là lừa đảo, người dân tuyệt đối không nghe hay gọi lại
