Những bị cáo tham gia vụ án gồm: Phạm Thị Tuyết Nhung, cựu Giám đốc Công ty Angel Lina và Công ty Đất Vàng Hoàng Gia; Trần Thị Mỹ Hiền (người đã được xác định mất năng lực hành vi dân sự từ năm 2016); Trần Thị Hồng Hạnh (cựu Giám đốc đại diện pháp nhân Công ty Hoàng Kim Land) cùng các đồng phạm.
Tại tòa, đại diện VKSND TP HCM giữ nguyên quan điểm truy tố các bị cáo về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". VKS đề nghị mức án chung thân đối với 3 bị cáo: Phạm Thị Tuyết Nhung, Trần Thị Hồng Hạnh và Hồ Văn Thắng (lao động tự do). Sáu bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 12 đến 20 năm tù giam cùng về tội danh này.
Đại diện VKS nhận định Phạm Thị Tuyết Nhung phạm tội với vai trò chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt đối với toàn bộ hoạt động của Công ty Angel Lina và Công ty Đất Vàng Hoàng Gia. Nhung cùng các đồng phạm đã lập ra hàng loạt dự án "ma" trên các khu đất không thuộc quyền sử dụng hợp pháp của mình, sau đó ký hợp đồng chuyển nhượng đất nền với các nhà đầu tư, chiếm đoạt số tiền hơn 500 tỉ đồng.
Các bị cáo tại tòa
Bị cáo Trần Thị Hồng Hạnh, với vai trò giám đốc đại diện pháp nhân Công ty Hoàng Kim Land, đã giúp sức tích cực cho hành vi lừa đảo. Với sự chỉ đạo của Trần Thị Mỹ Hiền, Hạnh cùng các đồng phạm đã tạo lập 7 dự án phân lô, bán nền không có thật. Qua việc ký 158 hợp đồng, lừa bán cho 120 bị hại, chiếm đoạt tổng cộng hơn 184 tỉ đồng. Hạnh khai nhận việc thành lập Công ty Hoàng Kim Land là theo yêu cầu của Trần Thị Mỹ Hiền. Hạnh được hưởng thù lao 20 triệu đồng mỗi tháng từ nguồn tiền thu từ các hợp đồng bán đất nền "ảo". Số tiền chiếm đoạt được không được đầu tư vào các dự án như đã cam kết mà bị sử dụng cho các hoạt động cá nhân của Hiền và các bị cáo. Ngay sau khi nghe mức án đề nghị chung thân, bị cáo Trần Thị Hồng Hạnh đã ngất xỉu.
Bị cáo Hồ Văn Thắng, dù biết rõ phần diện tích 12.638,9 m² không thuộc quyền sở hữu hợp pháp, vẫn cố ý ký hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất với Phạm Thị Tuyết Nhung, thỏa thuận chuyển nhượng 36.088,9 m², thu lợi 28 tỉ đồng. Hành vi của Thắng giúp Nhung ký các hợp đồng góp vốn và chuyển nhượng đất tại dự án "ma" Đỗ Xuân Hợp, Phước Long B, chiếm đoạt 166,6 tỉ đồng.
Về trách nhiệm dân sự trong vụ án, đại diện VKS cũng đề nghị buộc Phạm Thị Tuyết Nhung bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt là 593 tỉ đồng. Đây là số tiền thu từ các nhà đầu tư trong các dự án "ma" do bị cáo cầm đầu tổ chức. Phiên tòa dự kiến tiếp tục trong những ngày tới để HĐXX đưa ra phán quyết cuối cùng.
