Ngày 5/3, TAND TP. HCM xét xử Đỗ Viết Đại, 55 tuổi, chủ tiệm vàng Đức Long, cùng 13 bị cáo về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Theo cáo trạng, các bị cáo điều hành mạng lưới chuyển tiền trái phép giữa Việt Nam và Campuchia với tổng giá trị hơn 2.083 tỷ đồng và 18,8 triệu USD.
Mạng lưới chuyển tiền qua Telegram
Đỗ Viết Đại là chủ cơ sở kinh doanh vàng bạc Đức Long tại phường Tân Sơn Nhất, TP. HCM. Năm 2022, bị cáo từng bị TAND tỉnh Quảng Nam phạt 1 tỷ đồng vì vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Sau đó, Đại không trực tiếp đứng tên hoạt động kinh doanh vàng hay thu đổi ngoại tệ. Bị cáo để Nguyễn Thị Kim Ngân, người sống chung như vợ chồng, đứng ra giao dịch.
Ngân liên hệ với người tên Duyên, chủ tiệm vàng 60 tại Campuchia, để tổ chức chuyển tiền trái phép.
Ngân thuê địa điểm trên đường Cách Mạng Tháng Tám làm nơi giao nhận tiền, đồng thời thuê Nguyễn Thị Kim Trang và Lê Văn Hòa phụ trách giao dịch, ghi chép sổ sách.
Hàng ngày, Duyên gửi thông tin qua nhóm Telegram, cung cấp số điện thoại và số tiền cần giao cho khách tại Việt Nam. Sau đó, Ngân và nhân viên trực tiếp giao tiền cho người nhận.
Trường hợp khách cần chuyển tiền từ Việt Nam sang Campuchia hoặc nước khác, họ gặp Ngân và Hòa để kiểm đếm tiền. Sau khi nhận tiền, Ngân thông báo lại để phía Campuchia chi tiền cho người nhận.
Theo sổ sách, từ cuối năm 2023 đến tháng 4/2024, nhóm này chuyển từ Campuchia về Việt Nam hơn 2.048 tỷ đồng và 10,7 triệu USD. Chiều ngược lại là 8,1 triệu USD và 35,4 tỷ đồng.
Cơ quan tố tụng xác định Ngân thu lợi bất chính hơn 1,2 tỷ đồng.
Ngoài ra, Đại và Ngân còn nhận chuyển tiền riêng cho khách, gồm 150.000 USD sang Trung Quốc và 51.000 USD sang Campuchia.
Chủ tiệm vàng Đức Long - Bị cáo Đỗ Viết Đại.Đường dây khác liên quan cơ sở yến sào
Một nhánh khác trong vụ án do Phạm Văn Nhân, 46 tuổi, chủ cơ sở Yến sào Kingfood, cùng đồng phạm thực hiện.
Theo cáo trạng, từ năm 2016, Nhân và Nguyễn Thị Thu Thủy thuê nhà tại Việt Nam và Campuchia để tổ chức chuyển tiền trái phép giữa hai nước.
Nhân và Thủy điều hành đường dây, thuê Dương Đại Nghĩa cùng 5 nhân viên tham gia.
Khi khách cần chuyển tiền sang Campuchia, nhân viên hướng dẫn gặp Nghĩa kiểm đếm tiền và ghi số điện thoại người nhận. Sau đó, phía Campuchia sẽ giao tiền cho người nhận.
Phí chuyển tiền dưới 5.000 USD là 3 USD mỗi giao dịch. Với khoản từ 5.000 USD trở lên, phí là 0,5%. Riêng tiền chuyển từ Việt Nam sang Campuchia, Nghĩa thu phí 2%.
Mỗi giao dịch tối đa 1 tỷ đồng hoặc 50.000 USD. Nếu khách chuyển nhiều hơn, Nhân và Thủy chuyển qua mạng lưới của Đỗ Viết Đại.
Kết quả đối chiếu sổ sách cho thấy tổng số tiền chuyển từ Việt Nam sang Campuchia là 304 tỷ đồng và 4,8 triệu USD; chiều ngược lại là 303 tỷ đồng và 4,9 triệu USD.
Cơ quan điều tra xác định từ năm 2016 đến khi bị bắt, Nhân và Thủy thu lợi bất chính 24 tỷ đồng.
