Tối 15/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang điều tra vụ án hình sự “Rửa tiền” xảy ra năm 2025 tại Đắk Lắk và một số địa phương trên cả nước.
Vụ án được khởi tố theo Quyết định số 17/QĐ-ANĐT-Đ2 ngày 10/6/2026 của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk.
Theo kết quả điều tra ban đầu, 5 bị can gồm Nguyễn Tiễn Long (SN 1994, trú tại xã Trà Vong, tỉnh Tây Ninh), Trần Trịnh Anh Tuấn (SN 2000, trú tại xã Hưng Thuận, tỉnh Tây Ninh), Tạ Vũ Minh Duy (SN 1994, trú tại xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh), Nguyễn Hữu Nhân (SN 2000, trú tại phường An Tịnh, tỉnh Tây Ninh) và Nguyễn Văn Ngọc (SN 1997, trú tại xã Quang Hưng, tỉnh Ninh Bình).
Các bị can đã sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng của bản thân để thực hiện hành vi rửa tiền bằng nhiều giao dịch nhận, chuyển tiền có nguồn gốc bất hợp pháp.
Các giao dịch này được thực hiện theo yêu cầu của những đối tượng người Trung Quốc tại Campuchia (có danh sách tài khoản ngân hàng của các đối tượng kèm theo).
Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra 5 bị can liên quan vụ án rửa tiền thông qua các tài khoản ngân hàng (Ảnh minh họa)Để phục vụ công tác điều tra và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án “Rửa tiền” liên hệ với cơ quan điều tra để cung cấp thông tin, tài liệu.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đặt tại số 34 Hà Huy Tập, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Người dân có thể liên hệ với Điều tra viên Phạm Tú Anh qua số điện thoại 0966.639.569.
