Ngày 25/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Lâm Văn Thới (sinh năm 1993), thường trú tại Khu phố 28, phường Tân Bình (TP.HCM) về hành vi “Chiếm giữ trái phép tài sản”.
Các quyết định tố tụng đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên phê chuẩn.
Theo tài liệu điều tra, ngày 9/4/2024, chị P.T.T.L (SN 1994), thường trú tại phường Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên) đã thực hiện giao dịch chuyển tiền qua ứng dụng ngân hàng trên điện thoại. Trong quá trình thao tác, chị L. chuyển nhầm 130 triệu đồng vào tài khoản mang tên LAM VAN THOI.
Nhận thấy giao dịch có sai sót, chị L. đến ngân hàng đề nghị tra soát, khiếu nại về việc chuyển tiền nhầm. Chị L. cùng ngân hàng nhiều lần liên hệ với Thới, yêu cầu hoàn trả số tiền 130 triệu đồng.
Tuy nhiên, Thới đã chặn liên lạc với chị L. và không sinh sống tại địa phương.
Lâm Văn Thới làm việc với Cơ quan điều tra (Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên)Sau thời gian truy tìm, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên xác định Thới đang sinh sống tại xã Giao Long, tỉnh Vĩnh Long. Cơ quan điều tra sau đó tiến hành làm việc với người này.
Quá trình làm việc, Thới khai nhận biết rõ số tiền 130 triệu đồng không thuộc quyền sở hữu của mình. Dù nhiều lần được chị L. và cơ quan chức năng yêu cầu hoàn trả, Thới vẫn cố tình giữ lại và sử dụng số tiền này vào mục đích cá nhân.
Hiện Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.
Công an tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh, vụ việc là lời cảnh báo cho những cá nhân có ý định chiếm đoạt tài sản từ các giao dịch nhầm lẫn. Đây là hành vi vi phạm pháp luật có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về tội chiếm giữ trái phép tài sản.
