Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) triệt phá một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn. Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện hai hệ thống đánh bạc trực tuyến hoạt động dưới tên Fi88 và KingGroup, có phạm vi hoạt động tại Việt Nam, Philippines và Campuchia. Tổng lượng tiền giao dịch qua hệ thống được xác định lên đến hàng nghìn tỷ đồng, thu hút hơn 30.000 thành viên tham gia.
Để phục vụ hoạt động phạm pháp, các đối tượng xây dựng một "hệ sinh thái" khép kín gồm nhiều website, ứng dụng cá cược, nền tảng phát sóng trực tiếp các trận bóng đá, các kênh mạng xã hội và hệ thống quảng bá nhằm thu hút người chơi. Hệ thống máy chủ được đặt ở nước ngoài, giúp các đối tượng che giấu danh tính, gây khó khăn cho việc thu thập chứng cứ điện tử cũng như truy vết dòng tiền của cơ quan điều tra.
Theo kế hoạch đấu tranh với tội phạm cá độ bóng đá trong dịp World Cup 2026 của Bộ Công an, đêm 13/7, lực lượng chức năng đồng loạt triển khai các mũi công tác, khám xét nhiều địa điểm tại nhiều tỉnh, thành phố và bắt giữ 19 người có liên quan đến đường dây.
Các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ. Ảnh: Cơ quan công anQuá trình điều tra bước đầu cho thấy đây là mô hình phạm tội được tổ chức rất bài bản. Thay vì hoạt động nhỏ lẻ như nhiều đường dây đánh bạc trước đây, các đối tượng xây dựng bộ máy vận hành tương tự một doanh nghiệp công nghệ với nhiều bộ phận chuyên trách.
Nhân sự trong đường dây được phân công đảm nhiệm các vị trí như lập trình hệ thống, quản trị máy chủ, phát triển phần mềm, thiết kế website, tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO), marketing, truyền thông trên mạng xã hội, bình luận thể thao và chăm sóc khách hàng. Mỗi bộ phận đều có người quản lý riêng, vận hành theo quy trình chặt chẽ nhằm duy trì hoạt động liên tục và mở rộng số lượng người tham gia.
Đáng chú ý, cơ quan điều tra xác định mức thu nhập của các nhân sự dao động từ 1.600 USD đến 4.000 USD mỗi tháng, tương đương khoảng 40-100 triệu đồng. Một số trường hợp còn được thanh toán bằng tiền mã hóa nhằm hạn chế việc truy vết các giao dịch tài chính.
Đinh Đức Phụng (biệt danh Simon) là người quản lý cấp cao của hệ thống tại Việt Nam. Ảnh minh họaCơ quan công an bước đầu xác định Đinh Đức Phụng (biệt danh Simon) là người quản lý cấp cao của hệ thống tại Việt Nam. Bên cạnh đó còn có Phùng Đức Luyện (Lidas), phụ trách mảng chăm sóc khách hàng; Trần Nguyễn Nhật Tiến (Felix), trưởng nhóm phát triển hệ thống backend và Võ Thị Duyên (Cici), phụ trách nhóm truyền thông trên mạng xã hội. Các đối tượng này được cho là giữ vai trò nòng cốt trong việc điều hành hoạt động của đường dây.
Song song với việc bắt giữ các đối tượng điều hành, Ban chuyên án cũng triệu tập nhiều người tham gia cá cược để phục vụ điều tra. Bước đầu, những người này khai nhận đã đăng ký tài khoản, nạp và rút tiền, đồng thời thực hiện đặt cược thông qua các tài khoản ngân hàng trung gian theo hướng dẫn của nhà cái.
Theo đánh giá của cơ quan chức năng, tội phạm đánh bạc trực tuyến hiện nay ngày càng có xu hướng chuyên nghiệp hóa, ứng dụng mạnh công nghệ số và phân tán địa điểm hoạt động để đối phó với lực lượng chức năng. Việc triệt phá đường dây Fi88 và KingGroup tiếp tục cho thấy các tổ chức đánh bạc trực tuyến không chỉ hoạt động xuyên biên giới mà còn vận hành như những doanh nghiệp thực thụ, với bộ máy nhân sự, chế độ đãi ngộ và quy trình quản lý chuyên nghiệp nhằm mở rộng quy mô phạm pháp.
Hiện Cục A05 và Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
