Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can đối với Đặng Văn Đông và Đặng Văn Đức về tội “Rửa tiền”. Vụ việc cho thấy thủ đoạn của các đối tượng tội phạm khi lợi dụng nhu cầu tìm việc làm để dụ dỗ người dân mở tài khoản ngân hàng, thành lập doanh nghiệp không hoạt động thực tế và trực tiếp xác thực giao dịch nhằm luân chuyển tiền có nguồn gốc bất hợp pháp.
Theo kết quả điều tra, từ tháng 9/2025 đến tháng 10/2025, Đông và Đức đăng ký thành lập doanh nghiệp nhưng không tổ chức hoạt động kinh doanh thực tế. Mục đích của việc này là mở tài khoản ngân hàng mang tên doanh nghiệp. Đồng thời, cả hai còn mở nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân theo yêu cầu của các đối tượng khác.
Sau đó, Đông và Đức xuất cảnh trái phép sang Campuchia, làm việc cho một công ty do người Trung Quốc điều hành. Công việc của cả hai là tiếp nhận và chuyển tiền thông qua các tài khoản ngân hàng đứng tên mình.
Theo chỉ đạo của người quản lý, Đông và Đức sử dụng những tài khoản này để nhận tiền rồi chuyển tiếp đến nhiều tài khoản khác nhau. Đáng chú ý, cả hai trực tiếp sử dụng sinh trắc học khuôn mặt để xác thực giao dịch, giúp dòng tiền tiếp tục được luân chuyển qua nhiều tài khoản.
Cơ quan điều tra xác định, Đông và Đức biết rõ số tiền nhận được có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội nhưng vẫn thực hiện giao dịch theo yêu cầu. Từ ngày 29/9/2025 đến ngày 17/10/2025, theo tài liệu điều tra, ông H.V.V đã chuyển tổng cộng hơn 5,3 tỷ đồng theo yêu cầu của các đối tượng. Trong đó, các tài khoản đứng tên Đông nhận hơn 4,3 tỷ đồng, còn tài khoản của Đức nhận hơn 900 triệu đồng.
Sau khi tiếp nhận tiền, Đông và Đức tiếp tục xác thực giao dịch và chuyển tiền đến nhiều tài khoản khác nhằm luân chuyển, che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của dòng tiền.
Ngày 4/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời khởi tố bị can đối với Đặng Văn Đông và Đặng Văn Đức về tội “Rửa tiền”, theo khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự.
Từ vụ việc này, Công an tỉnh Đắk Lắk cảnh báo, tội phạm có thể lợi dụng nhu cầu tìm việc làm, tâm lý muốn kiếm tiền nhanh hoặc sự thiếu hiểu biết về pháp luật để lôi kéo người dân mở tài khoản ngân hàng, đứng tên doanh nghiệp và thực hiện giao dịch. Những lời mời như “mở tài khoản nhận tiền hộ”, “cho thuê tài khoản hưởng hoa hồng”, “đứng tên doanh nghiệp”, “quét khuôn mặt xác nhận giao dịch” hoặc “chuyển tiền hộ theo hướng dẫn” đều tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội.
Người dân cần hiểu rõ tài khoản ngân hàng không chỉ phục vụ nhu cầu giao dịch cá nhân mà còn có thể bị tội phạm sử dụng để che giấu, luân chuyển tiền bất hợp pháp. Việc cho thuê, cho mượn, mua bán tài khoản, trực tiếp xác thực hoặc chuyển tiền theo yêu cầu của người khác có thể khiến chủ tài khoản bị lôi kéo vào hoạt động phạm pháp. Tùy tính chất, mức độ và hành vi cụ thể, người liên quan có thể phải chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân tuyệt đối không cho thuê, cho mượn hoặc mua bán tài khoản ngân hàng; không đứng tên hộ tài khoản doanh nghiệp để nhận tiền cho người khác. Người dân cũng không cung cấp thông tin bảo mật, mã xác thực hoặc trực tiếp xác nhận giao dịch khi chưa nắm rõ mục đích và nguồn gốc dòng tiền.
Đặc biệt, cần cảnh giác với những lời mời làm việc ở nước ngoài có mức thu nhập cao bất thường nhưng yêu cầu mở nhiều tài khoản ngân hàng, giao quyền kiểm soát tài khoản hoặc thực hiện giao dịch theo chỉ đạo.
Khi tài khoản nhận được tiền không rõ nguồn gốc hoặc có người yêu cầu chuyển tiếp những khoản tiền bất thường, người dân cần chủ động liên hệ ngân hàng để được hướng dẫn, lưu giữ thông tin giao dịch và kịp thời thông báo cho cơ quan Công an. Người dân không tự ý chuyển tiếp, rút tiền hoặc thỏa thuận hoàn trả qua tài khoản khác khi chưa xác minh rõ vụ việc.
Việc nhận diện và từ chối các yêu cầu đáng ngờ, đồng thời cung cấp thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng sẽ giúp người dân tự bảo vệ mình và góp phần ngăn chặn tội phạm rửa tiền.
Theo Công an tỉnh Đắk Lắk.
