Ngày 15/10, Bộ Tư pháp Mỹ công bố cáo trạng đối với doanh nhân Chen Zhi (còn gọi là Vincent), 37 tuổi, mang quốc tịch Anh và Campuchia, người bị cáo buộc điều hành mạng lưới lừa đảo tiền điện tử toàn cầu trị giá hơn 15 tỷ USD.
Theo cơ quan công tố, Chen Zhi là người sáng lập Prince Holding Group, tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, tài chính và tiêu dùng, nhưng thực chất được cho là vỏ bọc cho một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia quy mô lớn ở châu Á.
Mỹ cho biết đã thu giữ hơn 127.000 Bitcoin, tương đương khoảng 15 tỷ USD, đây là vụ tịch thu tài sản lớn nhất trong lịch sử nước này.
“Đây là một trong những đòn trấn áp mạnh nhất từng có nhằm vào nạn buôn người và lừa đảo tài chính qua mạng”, Tổng chưởng lý Mỹ Pam Bondi khẳng định.
Chen Zhi. (Ảnh: Prince Holding)Theo cáo buộc, Chen Zhi điều hành các khu trại cưỡng bức lao động tại Campuchia, nơi hàng trăm người bị mua bán bị giam giữ trong điều kiện khép kín, bao quanh bởi tường cao và dây thép gai. Họ bị ép thực hiện các chiêu trò “pig butchering”, hình thức lừa đầu tư tiền số bằng cách tạo lòng tin với nạn nhân trước khi chiếm đoạt toàn bộ tiền.
Mạng lưới lừa đảo này mở rộng ra nhiều quốc gia như Campuchia, Myanmar và khu vực lân cận. Các đối tượng thường dùng quảng cáo việc làm giả để dụ dỗ người nước ngoài, phần lớn là người Trung Quốc, sau đó ép họ tham gia lừa đảo trực tuyến dưới sự giám sát chặt chẽ.
Nguồn tiền phi pháp được rửa thông qua hoạt động cờ bạc và khai thác tiền điện tử của chính tập đoàn Prince Group. Lợi nhuận được sử dụng để mua sắm hàng xa xỉ như du thuyền, đồng hồ, máy bay riêng, biệt thự và một bức tranh Picasso.
Nếu bị kết án, Chen Zhi có thể đối mặt án tù tối đa 40 năm về các tội danh lừa đảo và rửa tiền.
Trong động thái song song, Anh cũng phong tỏa 19 bất động sản tại London trị giá hơn 100 triệu bảng Anh, trong đó có một biệt thự 12 triệu bảng, liên quan đến mạng lưới của Chen. Lệnh trừng phạt còn áp dụng với Qiu Wei Ren, cộng sự thân cận của Chen, mang quốc tịch Trung Quốc, Campuchia, Síp và Hong Kong.
Theo điều tra của AFP, các trung tâm lừa đảo tại Myanmar đang tái hoạt động mạnh chỉ vài tháng sau chiến dịch truy quét hồi đầu năm. Nhiều đường dây hiện sử dụng mạng vệ tinh Starlink để duy trì liên lạc, bất chấp cam kết của chính quyền Myanmar về việc đóng cửa các cơ sở này.
Theo The Business Times
