Ngày 20/10, Phòng An ninh kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Doanh nghiệp tư nhân Hiệu vàng H.P.H và bà L.C.T (sinh năm 1982, trú phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) về hành vi mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ.
Tổng số tiền xử phạt là 45 triệu đồng. Trong đó, Hiệu vàng H.P.H bị phạt 30 triệu đồng, bà L.C.T là khách hàng thực hiện giao dịch bị phạt 15 triệu đồng.
Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố về việc tăng cường phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, Phòng An ninh kinh tế đã triển khai công tác nắm tình hình và phát hiện một số tổ chức, cá nhân trên địa bàn có dấu hiệu mua bán ngoại tệ trái phép, vi phạm quy định về quản lý ngoại hối.
Ngày 19/9/2025, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra Doanh nghiệp tư nhân Hiệu vàng H.P.H và phát hiện cơ sở này đang thực hiện giao dịch mua bán ngoại tệ trái phép với khách hàng L.C.T.
Căn cứ kết quả xác minh và theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ, Phòng An ninh kinh tế đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai bên liên quan. Đồng thời, cơ quan chức năng tịch thu toàn bộ số tiền Việt Nam và ngoại tệ được sử dụng trong giao dịch trái phép, gồm USD, Euro, Yên Nhật, Bảng Anh… với tổng giá trị ước tính hơn 2 tỷ đồng.
Chủ doanh nghiệp kinh doanh tiệm vàng bị xử phạt vi phạm hành chính. (Ảnh: CADN)Theo quy định của pháp luật, chỉ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng hoặc đại lý được Ngân hàng Nhà nước cấp phép mới được phép thu đổi ngoại tệ. Mọi hành vi tự ý mua bán tại tiệm vàng, cá nhân hoặc cơ sở không có giấy phép đều là vi phạm, có thể bị xử phạt nghiêm theo quy định.
Cơ quan chức năng cho biết hoạt động mua bán ngoại tệ trái phép không chỉ gây rối loạn thị trường tiền tệ mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh tài chính quốc gia. Việc thu đổi ngoại tệ không qua hệ thống ngân hàng có thể bị lợi dụng để rửa tiền, chuyển tiền bất hợp pháp hoặc trốn thuế, gây thất thu ngân sách và mất ổn định chính sách tiền tệ.
Phòng An ninh kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người dân và doanh nghiệp cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong hoạt động mua bán, trao đổi ngoại tệ. Khi có nhu cầu, người dân nên thực hiện giao dịch tại các ngân hàng hoặc đại lý đổi ngoại tệ được Ngân hàng Nhà nước cấp phép.
Cơ quan công an nhấn mạnh, việc tuân thủ quy định không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cá nhân và doanh nghiệp mà còn góp phần giữ vững an ninh kinh tế, ổn định thị trường tài chính và trật tự xã hội trên địa bàn thành phố.
Phòng An ninh kinh tế đang tiếp tục rà soát, kiểm tra các cơ sở kinh doanh vàng bạc và ngoại tệ trên địa bàn để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, bảo đảm hoạt động thu đổi ngoại tệ diễn ra đúng quy định, minh bạch và an toàn.
