Ngày 6/3, nguồn tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Quốc Thân (sinh năm 1992, trú tại huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) là Tổng giám đốc Công ty Triệu nụ cười, để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và tội "Tàng trữ tiền giả"; đồng thời khởi tố một bị can khác về tội "Tàng trữ tiền giả".
Bước đầu cơ quan công an xác định: Năm 2023, Hồ Quốc Thân thành lập và làm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Triệu nụ cười. Đến tháng 4/2024, Thân bắt đầu chia sẻ về việc phát hành đồng tiền lượng tử QFS và gọi vốn đầu tư vào hoạt động này (thông qua nền tảng Zoom).
Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Triệu nụ cười có hành vi lừa đảo thông qua việc đưa thông tin không đúng sự thật về đồng tiền QFS TNCVN, kêu gọi nhà đầu tư “trợ duyên” số tiền 3,4 triệu đồng - 6 triệu đồng/QFS với cá nhân và 39 - 52 triệu đồng/QFS với doanh nghiệp, hứa hẹn nhiều lợi ích mà nhà đầu tư được hưởng khi tham gia vào hệ sinh thái Triệu nụ cười.
Đây là đồng tiền cá nhân do Thân tự nghĩ ra và phát hành, không lên sàn bất kỳ nền tảng nào liên quan đến đồng tiền điện tử. Để thu hút được nhà đầu tư, Thân còn đưa ra các thông tin không đúng sự thật như: Đồng QFS được bảo chứng bằng di sản của các gia tộc lưu lại trong hàng trăm năm, tài sản tại 48 nước và sẽ được kích hoạt vào tháng 10-11/2024. Cá nhân Thân có nguồn tài sản, di sản, kho vàng… rất lớn từ “tổng bộ”; doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ vốn để tái cơ cấu, phát triển không phải thế chấp, không phải trả lãi suất.
Tuy nhiên trên thực tế, số tiền của nhà đầu tư đã được thanh toán cho các khoản nợ của Hồ Quốc Thân, chi phí vận hành doanh nghiệp chứ không thực hiện được thỏa thuận trả cho cá nhân sở hữu QFS TNCVN số tiền 100 triệu đồng/ QFS TNCVN hoặc hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp 3 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng/ QFS TNCVN.
Thân đã trả lại tiền cho khoảng 129 cá nhân và doanh nghiệp với tổng số tiền khoảng gần 10 tỷ đồng, thực chất là lấy tiền của những người mua sau trả cho người mua trước, không kèm bất kỳ lợi ích nào.
Để tạo niềm tin cho người dân, Hồ Quốc Thân xây dựng hình ảnh về một Tập đoàn an sinh, vì lợi ích của nhân dân nhằm tạo niềm tin cho khách hàng là cá nhân và doanh nghiệp bằng cách lập 27 cửa hàng dân sinh kinh doanh thực phẩm trên các tỉnh, thành phố như: Hà Nội, Hưng Yên, Huế, Bắc Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Thái Nguyên, Thái Bình, Cần Thơ, Hà Nam, Thanh Hóa, Hải Dương, Nghệ An, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Nghệ An, Quảng Ninh, Phú Thọ.
Công ty phát hành “Thẻ an sinh” với số tiền trả trước 2,6 triệu đồng. Trong thời gian 1 năm, khách hàng có thể được mua hàng ưu đãi, miễn phí với số tiền 500.000 đồng/tuần (vào thứ 7, Chủ nhật hàng tuần); thẻ không giới hạn về địa lý và có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ khi mua thẻ. Đến nay, công ty đã phát hành được khoảng hơn 1.000 “Thẻ an sinh”.
Để bán được nhiều thẻ, Thân tổ chức nhiều buổi livestream trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Youtube và tổ chức họp online trên nền tảng Zoom với sự góp mặt của nhiều người ở nhiều tỉnh, thành phố. Trong đó, Thân sử dụng các ngôn từ phật pháp để giới thiệu, đề cập đến câu chuyện an sinh và lòng hướng thiện để lan tỏa thông tin về hoạt động của công ty tới cộng đồng. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, quảng bá về đồng QFS với nhiều yếu tố tâm linh, sơ bộ xác định tổng doanh thu từ việc bán đồng QFS của Hồ Quốc Thân là khoảng 30 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần Triệu nụ cười đăng ký vốn điều lệ là 25 tỷ đồng, nhưng thực tế không có số vốn này bởi 2 cổ đông góp vốn cùng Thân chỉ là hình thức, không góp vốn thật. Bản thân Hồ Quốc Thân cũng chỉ có số vốn chưa đến 3 tỷ đồng.
Do đó, số tiền có được từ đồng QFS TNCVN, Thân chủ yếu sử dụng cho hoạt động của Công ty Cổ phần triệu nụ cười như thuê mặt bằng, thuê chỗ ở, trả lương nhân viên, nhập hàng và quảng cáo...
Quá trình mở niêm phong và kiểm tra dữ liệu điện tử tại Công ty Cổ phần Triệu nụ cười, cơ quan điều tra đã thu giữ tại công ty của Thân nhiều đồ vật, tài liệu và dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động của công ty.
Trong đó, cơ điều tra đã phát hiện và thu giữ trong két sắt tại phòng làm việc của Hồ Quốc Thân tổng số 72 tờ tiền USD, nghi là tiền giả. Cơ quan điều tra đã ra quyết định trưng cầu giám định và xác định số tiền này là giả.
Thân khai được một người quen tặng làm kỷ niệm, có nói là để lấy may và không được tiêu. Thân đã cho một số người trong công ty mỗi người một tờ cũng với mục đích như vậy.
Để phục vụ yêu cầu điều tra, Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp sở hữu đồng QFS TNCVN đến Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội trình báo trước ngày 31-3-2025; gặp điều tra viên Nguyễn Văn Cường. ĐT: 0692194085.
