Ngày 10/4, Công ty TNHH Vàng - Bạc - Đá quý Huy Thành (Huy Thanh Jewelry) vừa phát đi thông báo chính thức trên fanpage liên quan đến kết luận thanh tra đột xuất của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).
Theo đó, căn cứ Quyết định số 108/QĐ.KV1-TTKV ngày 10/12/2025 của Chánh Thanh tra NHNN chi nhánh Khu vực I, cơ quan chức năng đã tiến hành thanh tra hoạt động kinh doanh vàng tại doanh nghiệp này.
Huy Thanh Jewelry cho biết đã hoàn tất đợt kiểm tra và tiếp nhận kết luận thanh tra đối với toàn bộ hoạt động kinh doanh của hệ thống.
Theo kết luận của cơ quan thanh tra, doanh nghiệp “tuân thủ tốt các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh”, bao gồm việc duy trì đầy đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ, niêm yết giá công khai, sử dụng hóa đơn chứng từ đúng quy định và triển khai công tác phòng chống rửa tiền.
Đáng chú ý, cơ quan thanh tra khẳng định chưa phát hiện dấu hiệu doanh nghiệp có hành vi gây bất ổn thị trường vàng.
Tuy nhiên, kết luận cũng chỉ ra một số tồn tại, chủ yếu liên quan đến tiến độ nộp báo cáo, thủ tục hành chính và một số sai sót trong kê khai thuế.
Về phía doanh nghiệp, Huy Thanh Jewelry cho biết đã nghiêm túc tiếp thu toàn bộ nội dung kết luận thanh tra và hoàn tất việc khắc phục các vi phạm theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
“Hiện nay, hoạt động kinh doanh của Huy Thanh Jewelry vẫn được duy trì ổn định, liên tục và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành. Trong thời gian tới, Huy Thanh Jewelry cam kết tiếp tục chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, củng cố hệ thống quản trị nội bộ, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, và không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng”, doanh nghiệp nhấn mạnh.
Thông báo từ Huy Thanh Jewelry (Nguồn: Huy Thanh Jewelry)Mới đây, Thanh tra NHNN Khu vực I đã công bố kết luận thanh tra đột xuất đối với Huy Thanh Jewelry.
Theo kết luận, trong giai đoạn được thanh tra, doanh nghiệp nhìn chung đã chấp hành các quy định của Nhà nước trong hoạt động kinh doanh vàng.
Tuy nhiên, cơ quan thanh tra cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế liên quan đến việc thực hiện thủ tục sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ đối với nội dung thay đổi địa điểm sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ.
Bên cạnh đó, số liệu báo cáo hoạt động sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ của Huy Thanh Jewelry chưa chính xác.
Công ty gửi báo cáo giao dịch giá trị lớn trong công tác phòng, chống rửa tiền; gửi quy định nội bộ; gửi thông báo bằng văn bản về thay đổi thông tin người đầu mối thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền tới Cục Phòng, chống rửa tiền... đều không đúng thời hạn.
Đáng chú ý, Thanh tra NHNN Khu vực I xác định, doanh nghiệp có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quy định; không nộp theo quy định.
Cơ quan thanh tra đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng đối với công ty, liên quan đến các hành vi không báo cáo đúng thời hạn theo quy định về phòng, chống rửa tiền; số liệu báo cáo gửi không chính xác từ 2 lần trở lên trong năm tài chính.
Ngoài ra, hồ sơ vi phạm hành chính đã được chuyển tới Thuế TP. Hà Nội theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để xem xét xử lý vi phạm. Đồng thời yêu cầu doanh nghiệp này thực hiện 3 khuyến nghị để khắc phục những tồn tại, hạn chế.
