Ngày 1/3, theo Công an Hà Nội, Công an quận Long Biên (tên cũ trước ngày 1/3) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thị Hiền (tức Hiền "Chợ", SN 1984, trú tại huyện Bình Giang, Hải Dương) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lê Thị Hiền là Chủ tịch Hội đồng quản trị Liên Hiệp Hợp tác xã Việt Nam và CTCP Tập đoàn Chợ Toàn Cầu.
 |
| Đối tượng Lê Thị Hiền. Ảnh: C.H |
Theo điều tra ban đầu, Lê Thị Hiền đã sử dụng pháp nhân của 2 công ty Liên Hiệp Hợp tác xã Việt Nam và CTCP Tập đoàn Chợ Toàn Cầu với vốn điều lệ "ảo" lên tới 200 tỷ đồng nhằm tạo vỏ bọc tiềm lực tài chính vững mạnh.
Thực tế, 2 công ty trên chỉ có hơn 20 nhân sự, bao gồm cả nhân viên hành chính. Tuy nhiên, Hiền đã xây dựng mạng lưới "chân rết" là các môi giới tại văn phòng đại diện ở nhiều tỉnh, thành phố. Sau đó, Hiền cùng đội ngũ môi giới đã lợi dụng các dự án "ảo" để kêu gọi người dân, doanh nghiệp ký kết hợp đồng hợp tác, xúc tiến đầu tư, huy động vốn.
Để xây dựng lòng tin, Hiền chỉ đạo dựng thiết kế đồ họa 3D, phối cảnh tổng thể và đánh số cụ thể các quầy, căn kiot tại các dự án cùng các thông tin về thời gian khởi công, thi công, xây dựng, hoàn thành…
 |
| Một lễ động thổ dự án "ảo" của Lê Thị Hiền. Ảnh: Báo Công an Nhân dân |
Đồng thời, các đối tượng còn tổ chức hội thảo, tặng quà, giới thiệu dự án tại nhiều tỉnh, thành phố và tại văn phòng công ty để thu hút nhà đầu tư. Trên thực tế, các dự án đều không được thực hiện, có dự án còn chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng vẫn được Lê Thị Hiền sử dụng làm tài sản đối ứng để huy động vốn.
 |
| Các buổi giới thiệu dự án được tổ chức hoành tráng, sang trọng. Ảnh: Báo Công an Nhân dân |
Thông qua hình thức ký hợp đồng hợp tác đầu tư, từ tháng 10/2021 đến tháng 6/2022, Hiền đã đưa ra chính sách trả lợi nhuận hấp dẫn hơn 30%/năm và chiết khấu hoa hồng "khủng" hơn 25% trên tổng số tiền huy động được cho môi giới giới thiệu nhà đầu tư. Nhờ đó, Hiền đã huy động gần 400 tỷ đồng từ hơn 1.600 nhà đầu tư trên cả nước.
Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên xác định đã có hơn 200 người gửi đơn tố cáo, trong đó cơ quan điều tra đã làm việc được với hơn 100 người với tổng số tiền góp vốn hơn 93 tỷ đồng.
Vụ án đang được điều tra, mở rộng, lực lượng chức năng đề nghị những cá nhân có hoạt động đầu tư góp vốn với Hiền thông qua Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam và CTCP Tập đoàn chợ Toàn cầu liên hệ với Thượng úy Đào Tuấn Anh (SĐT 099.330.2003) và Thiếu tá Phạm Trần Hoàng Long (SĐT 099.330.2393) để cung cấp tài liệu phục vụ việc điều tra, giải quyết vụ án.
>> Ai là nạn nhân bị 'Đại tá dỏm’ Lê Nhật Phong lừa đảo bằng tài khoản ngân hàng giả, đề nghị đến công an trình báo!
