Mới đây, VTV đã có phóng sự về thủ đoạn của một đường dây lừa đảo tiền ảo quy mô hơn 2.000 tỷ đồng, khiến hàng nghìn người đã rót vốn và sập bẫy. Đường dây này vừa bị công an TP. Hà Nội triệt phá cách đây không lâu.
Cụ thể, thủ đoạn của nhóm đối tượng được tổ chức vô cùng tinh vi, đánh vào tâm lý muốn làm giàu nhanh chóng của nhà đầu tư.
Các đối tượng tổ chức nhiều cuộc hội thảo tại những khách sạn, nhà hàng sang trọng với sự tham gia của hàng loạt tư vấn viên. Mỗi tư vấn viên làm việc với một nhà đầu tư, vẽ ra những viễn cảnh giàu sang.
 |
| Các đối tượng tổ chức nhiều cuộc hội thảo tại những khách sạn, nhà hàng sang trọng. Ảnh: VTV |
Các đối tượng quảng bá ứng dụng ví dùng để nạp rút tiền ảo. Thực chất, đây là ứng dụng do nhóm này tự lập ra. Ứng dụng này được giới thiệu như một "siêu thị công nghệ" giúp các nhà đầu tư trở thành triệu phú mà không cần giao dịch qua sàn.
“Những tỷ phú, cá mập triệu đô đều đổi ở đây, chứ không ai lên sàn, chức năng rất phù hợp với cả những người cao tuổi. Ví này kinh khủng lắm, không thiếu thứ gì hết. Kinh khủng lắm'', một đối tượng giới thiệu về ứng dụng ví nạp rút tiền ảo.
 |
| Mỗi tư vấn viên làm việc với một nhà đầu tư, vẽ ra những viễn cảnh giàu sang. Ảnh: VTV |
Nhiều nạn nhân đã đổ tiền vào hệ thống, trong đó số tiền đầu tư lớn nhất lên đến 13 tỷ đồng. Ngoài ra, cũng có một người đàn ông 60 tuổi bị các đối tượng dụ dỗ, thậm chí cắm cả sổ đỏ để có tiền đưa cho nhóm này.
Trên mạng xã hội, nhiều nhóm nhà đầu tư được tạo ra và kết nối với nhau. Nhiều người liên tục khoe lợi nhuận, số tiền từ vài chục đến vài trăm triệu chỉ trong thời gian ngắn, trở thành những doanh nhân thành đạt, không cần phải làm gì. Thủ đoạn này khiến nhiều người tin cơ hội làm giàu có thật.
 |
| Nhiều người liên tục khoe lợi nhuận, số tiền từ vài chục đến vài trăm triệu chỉ trong thời gian ngắn. Ảnh: VTV |
Theo Công an TP. Hà Nội, các đối tượng đã lợi dụng công nghệ để dựng lên hình ảnh doanh nhân thành đạt, làm giả giấy phép hoạt động, thậm chí còn dàn dựng các clip "phỏng vấn doanh nhân".
Từ số tiền của các nhà đầu tư, những kẻ cầm đầu tại Việt Nam thu về khoảng 1 tỷ đồng tiền hoa hồng mỗi tháng, số tiền còn lại được chuyển ra nước ngoài cho các đối tượng chủ mưu người nước ngoài.
 |
| Cơ cấu tổ chức của đường dây lừa đảo. Ảnh: VTV |
Hiện Công an TP. Hà Nội đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra dòng tiền của đường dây này.
Cơ quan công an cảnh báo, dù bạn bè hay đồng nghiệp có giới thiệu về một mô hình tài chính mang lại lợi nhuận cao, nhà đầu tư cũng cần hết sức thận trọng. Hãy tìm hiểu kỹ thông tin trước khi quyết định đầu tư để tránh trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo.
>> Gần 2.000 nạn nhân bị chiếm đoạt 2.000 tỷ đồng trong vụ án lừa đảo tiền ảo, công an yêu cầu ra trình báo ngay!
