Theo cáo trạng, Trần Thị Mỹ Hiền, Giám đốc Công ty Đất Vàng Hoàng Gia, được xác định là người có vai trò chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt trong việc tạo lập các dự án bất động sản giả. Hợp tác với Hiền, Phạm Thị Tuyết Nhung, Giám đốc Công ty Angel Lina và Đất Vàng Hoàng Gia, cùng đồng phạm thiết kế các dự án như “Khu dân cư Nguyễn Thị Tú”, “Triều An”, và “Làng đại học” tại nhiều quận, huyện trên địa bàn TP.HCM.
Các dự án này được “tô vẽ” như những khu đô thị cao cấp, hoàn chỉnh với hệ thống hạ tầng điện, nước và giao thông. Tuy nhiên, trên thực tế, đây là những thửa đất nông nghiệp, ao hồ, hoặc đất trồng cây chưa hề chuyển đổi mục đích sử dụng.
 |
| Bị cáo Nhung tại tòa. Ảnh: TTXVN |
>>Một cá nhân 'đút túi' hơn 7 tỷ đồng từ chính sách ‘trả hàng hoàn tiền’ của sàn TMĐT
Hiền và Nhung đã dùng nhiều phương thức tinh vi để dẫn dắt và lừa đảo khách hàng. Các bị cáo thành lập nhiều công ty như Angel Lina, Đất Vàng Hoàng Gia và Hoàng Kim Land để tạo lập pháp nhân, quảng cáo rầm rộ các dự án “ma” và thu hút đầu tư. Họ đặt tên các hợp đồng lừa như “Hợp đồng đặt cọc”, “Hợp đồng góp vốn” để chiếm đoạt tiền từ khách hàng.
Ngoài ra, những chiêu trò như giảm giá bán, chiết khấu cao hoặc cam kết hoàn vốn và bồi thường khi không giao đất đã tạo lòng tin ở nhiều khách hàng.
Tổng cộng, 592 nạn nhân bị chiếm đoạt 834 tỷ đồng. Trong đó, Nhung bị cáo buộc chiếm đoạt gần 540 tỷ đồng và Hiền chiếm đoạt hơn 285 tỷ đồng. Tòa triệu tập hơn 592 nạn nhân cùng 230 tổ chức, cá nhân có quyền lợi liên quan, nhưng chỉ hơn 200 người có mặt tại tòa.
Trong quá trình điều tra, Hiền nhiều lần xuất trình tài liệu chứng minh mắc bệnh tâm thần. Năm 2021, các kết luận giám định pháp y tâm thần xác nhận Hiền bị rối loạn phân liệt cảm xúc, mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Cuối năm 2024, sau khi bỏ trốn khỏi bệnh viện, Hiền đã bị bắt lại và tiếp tục điều trị bắt buộc.
>> Mua rau qua mạng, nữ tiểu thương bị lừa mất trắng 88 triệu đồng
