Theo nhận định của Công an tỉnh Thanh Hoá, đường dây lừa đảo chứng khoán, rửa tiền này không dừng lại ở con số 200 tỉ mà lên đến gần 1.000 tỉ đồng và có hàng trăm đối tượng liên quan, ở nhiều tỉnh thành trong nước như Sơn La, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, TP.HCM…
Toàn bộ số xe ô tô hạng sang, đắt đỏ được thu giữ từ nhiều tỉnh thành trên cả nước đưa về trụ sở Công an huyện Như Xuân...
Trước đó, như VOV đã đưa tin , qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an tỉnh Thanh Hoá phát hiện sàn giao dịch chứng khoán ngoại hối “Fnory.com” có dấu hiệu hoạt động lừa đảo khách hàng để chiếm đoạt tài sản.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Thanh Hoá đã huy động lực lượng, đồng loạt bắt giữ 9 đối tượng, gồm: Lê Tiến Mạnh (SN 1995); Nguyễn Thị Thương (SN 1993) cùng trú tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội; Vũ Đình Thanh (SN 1996) trú tại xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội; Phạm Hồng Quân (SN 1996); Vương Kim Huề (SN 1990) cùng trú tại huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc; Nguyễn Văn Hùng (SN 1990); Hoàng Văn Công (SN 1977); Nguyễn Văn Đại (SN 1980) cùng trú tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa và Phạm Thị Thủy (SN 1987) ở thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hoá.
Kết quả điều tra cho thấy, với thủ đoạn tự dựng lên một sàn chứng khoán bất hợp pháp, các đối tượng đã xây dựng mạng lưới nhân viên theo hướng đa cấp, sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram quảng cáo, mời chào, lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư, đưa ra các thông tin sai sự thật như giới thiệu là sàn của Anh Quốc, hợp pháp, đầu tư thu lợi nhuận cao…
Cận cảnh dàn ô tô hạng sang Bentley, Lexus, BMW… trong vụ lừa đảo chứng khoán, rửa tiền
Khi khách hàng tham gia, chúng đưa vào các nhóm kín, hệ thống nhân viên lấy danh nghĩa là các chuyên gia tài chính sẽ tư vấn, hô lệnh để khách hàng tin tưởng đặt lệnh mua bán theo cho đến khi thua hết số tiền đã nạp vào để mua các mã chứng khoán....
Số tiền chiếm đoạt được của khách hàng, các đối tượng chuyển khoản vào các tài khoản ảo và ăn chia theo cấp bậc quản lý. Một số đối tượng chuyển số tiền này để mua ô tô và bất động sản.
Hiện Công an tỉnh Thanh Hoá đã khởi tố, bắt tạm giam 9 đối tượng, trong đó khởi tố 7 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; 2 bị can về tội “rửa tiền”, đồng thời tiếp tục phối hợp với các lực lượng đấu tranh mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng khác có liên quan.
