Tạo “vỏ bọc tiêu dùng”, thổi phồng hệ sinh thái để hút dòng tiền
Chiều ngày 3/4, tại họp báo quý I của Bộ Công an, đại tá Phạm Mạnh Hùng, cục phó Cục An ninh kinh tế (A04), cho biết cơ quan điều tra đã làm rõ hoạt động của Vương Lê Vĩnh Nhân, còn gọi là Eric Vương, cùng các cộng sự trong việc vận hành hệ sinh thái tiền số ONUS.
Theo điều tra, từ năm 2018, nhóm này phát triển các đồng tiền số như VNDC, ONUS, HNG và phân phối cho nhà đầu tư thông qua sàn ONUS. Trong đó, VNDC được quảng bá là tài sản số ổn định, bảo chứng 1:1 bằng tiền gửi tại các ngân hàng lớn trong nước. Tuy nhiên, thực tế không có tài sản ký quỹ tương ứng, làm mất khả năng đảm bảo thanh khoản.
Nhóm của Eric Vương đồng thời xây dựng hình ảnh hệ sinh thái tiêu dùng nhằm tạo niềm tin. Đáng chú ý, VNDC được quảng bá đầu tư vào chuỗi bánh mỳ Snack House, với mạng lưới gồm 30 điểm bán tại Cần Thơ, 20 điểm tại khu vực miền Tây và khoảng 1.000 điểm trên toàn quốc. Nhà đầu tư được giới thiệu có thể dùng voucher VNDC để đổi sản phẩm tại hệ thống này. Kết quả xác minh cho thấy các cam kết này không tồn tại trên thực tế.
Cùng với đó, nhóm này đưa ra thông tin VNDC hợp tác với các đối tác như JSC, Go24 để phát triển sàn thương mại điện tử và hệ sinh thái tiêu dùng. Cơ quan điều tra xác định đây là thông tin không có thật, nhằm tạo niềm tin và thu hút người tham gia.
Eric Vương còn quảng bá VNDC tham gia các sàn giao dịch quốc tế do Singapore phát hành. Thực tế, các pháp nhân liên quan đều do chính nhóm này thành lập và kiểm soát. Nhóm đã thuê người có ảnh hưởng trên mạng xã hội để quảng bá, tuyển dụng đại lý, mở rộng mạng lưới theo mô hình đa cấp.
Đại tá Phạm Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an cung cấp thông tin liên quan đến vụ án sàn giao dịch ONUSCan thiệp hệ thống, tạo lệnh ảo, thao túng giá khiến nhà đầu tư thua lỗ
Sau khi thu hút lượng lớn nhà đầu tư, nhóm điều hành can thiệp hệ thống, tạo lệnh mua bán ảo nhằm thao túng giá các đồng tiền. Giá được điều chỉnh theo ý muốn, khiến nhiều nhà đầu tư thua lỗ. Khi dòng tiền suy giảm, nhóm dừng hoạt động tạo thanh khoản và truyền thông, khiến các đồng tiền mất giá trị.
Cơ quan công an cho biết, sau mỗi chu kỳ, nhóm tiếp tục phát hành các dự án tiền số mới với cùng phương thức để tiếp tục huy động vốn. Quy mô hệ sinh thái được đánh giá là đặc biệt lớn, ảnh hưởng tới nhiều người.
Trong hai ngày 20 và 21/3, Cục An ninh kinh tế đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám xét hàng chục địa điểm tại nhiều tỉnh, thành phố như Hà Nội, TP HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đắk Lắk. Hơn 140 người liên quan đã bị triệu tập để phục vụ điều tra.
Cơ quan An ninh điều tra (A09) sau đó đã tạm giam Vương Lê Vĩnh Nhân, 42 tuổi, trú tại Cần Thơ, Trần Quang Chiến, 35 tuổi, phụ trách kỹ thuật sàn ONUS, Ngô Thị Thảo, 32 tuổi, giám đốc Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý HANAGOLD cùng một số đối tượng khác. Các bị can bị điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.
Ngoài các đồng tiền do nhóm tự phát hành, sàn ONUS còn niêm yết gần 600 dự án tiền số khác. Hệ thống ghi nhận dòng tiền giao dịch lên tới hàng tỷ USD, với khoảng 5,5 triệu tài khoản tham gia. Nhóm điều hành đưa ra các gói đầu tư lãi suất cao, trả lợi nhuận bằng tiền số để thu hút dòng tiền.
Song song, mạng lưới cộng tác viên và đại lý được xây dựng rộng khắp, sử dụng các kênh truyền thông và hội nhóm để lan truyền thông tin giao dịch có lãi, qua đó tiếp tục thu hút người mới tham gia theo mô hình đa cấp.
Kết quả điều tra bước đầu cho thấy các đối tượng đã lập 52 công ty trong và ngoài nước cùng một quỹ đầu tư, hoạt động dưới danh nghĩa pháp nhân độc lập nhưng thực chất có chung bộ máy điều hành. Hệ sinh thái này được sử dụng để huy động vốn quy mô lớn.
Theo cơ quan công an, Eric Vương và các đồng phạm đã vận hành hệ sinh thái ONUS để huy động hàng tỷ USD, qua đó chiếm đoạt số tiền lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng của nhà đầu tư.
