Ngày 5/9, Tòa án nhân dân TP.HCM đã tuyên phạt 7 năm tù giam đối với Dapale Alkesh Kashinath - một nhân viên Công ty Sun Rays (Ấn Độ) về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”. Bị cáo còn phải nộp phạt bổ sung 50 triệu đồng. Vụ việc không chỉ là một án hình sự đơn thuần mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về những biến động ngầm trong thị trường kinh doanh kim cương tại Việt Nam.
Theo hồ sơ, ngày 25/10/2024, khi nhập cảnh từ Hong Kong vào Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất, Kashinath bị lực lượng hải quan phát hiện 362 viên kim cương thiên nhiên trị giá hơn 8,4 tỷ đồng. Số hàng này được giấu khéo léo trong các hộp kẹo, phủ lớp kẹo thật lên trên nhằm qua mặt máy soi chiếu và cán bộ kiểm tra. Cơ quan điều tra xác định, đây không phải lần đầu tiên. Từ tháng 4/2024, Kashinath đã nhiều lần vận chuyển lô hàng kim cương từ Ấn Độ, trung chuyển qua Hong Kong rồi đưa vào Việt Nam để giao cho các khách hàng “đặt trước”.
 |
| Bị cáo Dapale Alkesh Kashinath tại tòa. Ảnh: Xuân Duy |
Kashinath chỉ là một “mắt xích” trong hoạt động kinh doanh của Công ty Sun Rays (Ấn Độ), do Pratik Kirit Mehta điều hành. Theo thỏa thuận, mỗi chuyến vận chuyển thành công, Kashinath được trả khoảng 10.000 Rupee (3 triệu đồng), trong khi giá trị lô hàng lên tới hàng tỷ đồng. Khách hàng tại Việt Nam chỉ cần xuất trình đúng mã số, ký hiệu mà Mehta cung cấp là có thể nhận kim cương. Phần thanh toán diễn ra trực tiếp giữa người mua và Mehta, loại bỏ mọi dấu vết giao dịch chính thức. Đây chính là cơ chế “thị trường ngầm” khiến kim cương dễ dàng luân chuyển ngoài sự giám sát của hải quan và cơ quan quản lý.
Sự tồn tại của các đường dây buôn lậu kim cương tiềm ẩn nhiều rủi ro. Một mặt, người tiêu dùng có thể vô tình mua phải hàng hóa không rõ nguồn gốc, khó xác định chất lượng. Mặt khác, Nhà nước phải đối diện với nguy cơ thất thu thuế và khó kiểm soát dòng chảy của loại hàng hóa giá trị lớn này. Hệ quả là thị trường chính thống chịu sự cạnh tranh không lành mạnh, trực tiếp ảnh hưởng đến các doanh nghiệp kinh doanh đá quý hợp pháp.
