Mới đây, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng nhiều đơn vị liên quan đã triệt phá một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia với thủ đoạn giả danh công an, điện lực, thuế, giáo dục.
Qua đó, lực lượng chức năng đã bắt giữ gần 60 đối tượng. Những đối tượng này bị bắt giữ khi vừa nhập cảnh các cửa khẩu tại khu vực biên giới hoặc tới các sân bay trong nước.
Công an xác định, từ tháng 5 năm ngoái đến nay, các đối tượng trong đường dây đã lừa đảo trên 1.000 tỷ đồng.
Đáng chú ý, 2 tỷ đồng là số tiền mà 1 trong những đối tượng lừa đảo được mỗi tháng, cho thấy số tiền lừa đảo được là rất lớn.
Theo VTV, các đối tượng càng lừa được nhiều tiền, mức lương nhận được càng cao. Chính cám dỗ vật chất đã khiến nhiều người trở thành chủ mưu, quản lý, thậm chí viết kịch bản cho đường dây lừa đảo này.
Trong đó, Phạm Thị Huyền Trang là một trong những quản lý cấp cao của đường dây, tốt nghiệp đại học tại Hà Nội và thông thạo tiếng Trung Quốc. Với vai trò quản lý và phiên dịch cho đối tượng cầm đầu và các đối tượng nhân viên người Việt Nam, Trang nhận mức lương 200 triệu đồng mỗi tháng.
Nhóm đối tượng tại Campuchia đã mạo danh công an, viện kiểm sát, cán bộ điện lực, thuế… để lừa người dân "cập nhật thông tin", từ đó chiếm quyền sử dụng tài khoản ngân hàng và điện thoại của nạn nhân.
 |
| Đối tượng Phạm Thị Huyền Trang. Ảnh: Internet |
Trên phóng sự của VTV, Trang khai nhận: "Ai cũng sẽ có một điểm yếu riêng. Đối với phụ huynh học sinh, người ta quan tâm đến con cái. Đối với người cần sử dụng giấy tờ quan tâm tới giấy tờ".
Nắm bắt những thủ tục hành chính mà cơ quan Nhà nước đang triển khai, chẳng hạn như làm thẻ căn cước công dân gắn chip cho trẻ em… Trang đã vẽ ra hàng loạt kịch bản lừa đảo để kết hợp cùng các đối tượng, tiến hành gọi điện tiếp cận nạn nhân dựa trên danh bạ có sẵn.
Bên cạnh đó, nhiều đối tượng khác trong đường dây có trình độ đại học, cao đẳng và kiến thức về tin học, công nghệ được hưởng lương cao hơn.
Nguyễn Đức Toàn, một đối tượng trong đường dây cho biết: "Một tháng lừa được một trăm triệu thì được 2,5% một tháng. Số đỏ lương có thể 60-100 triệu".
Nguyễn Thị Phượng, một đối tượng khác thừa nhận: "Bên quản lý viết cho một văn bản cực kỳ sát sao để chúng em học thuộc, phải học thuộc trong 7 ngày. Không có bí quyết người ta tin người ta làm".
Theo VTC News, đối tượng Nguyễn Văn Mạnh khai: "Vai trò nhiệm vụ là hàng ngày chấm công, điểm danh, sửa chữa, thay thế máy móc cho nhân viên. Số tiền thưởng tính theo doanh thu của tuần. Tuần đó đạt được chỉ tiêu thì được thưởng 1%. Cào 1, Cào 2, Cào 3 cộng vào chia 3".
 |
| Công an bắt giữ gần 60 đối tượng. Ảnh: Công an Bắc Ninh |
Hiện, cơ quan điều tra xác định còn khoảng 300 đối tượng liên quan. Đồng thời, cơ quan công an cũng mở rộng điều tra các hành vi có dấu hiệu phạm tội như Rửa tiền và Tổ chức cho người khác trốn ra nước ngoài trái phép.
Về việc truy thu số tiền lừa đảo, cơ quan điều tra đã phong tỏa nhiều tài khoản của các đối tượng này. Tuy nhiên, đa phần số tiền lớn bị chiếm đoạt đã được chuyển vào các tài khoản ngân hàng do đối tượng cầm đầu người nước ngoài quản lý, khiến việc thu hồi và trả lại tiền cho nạn nhân gặp nhiều khó khăn.
>> Công an tìm hơn 13.000 nạn nhân bị chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng trong đường dây lừa xuyên biên giới
