Theo An ninh Thủ đô, trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua dự án tiền số Antex, trốn thuế và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng mà Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn NextTech) giữ vai trò lớn nhất, Cơ quan điều tra Công an TP. Hà Nội đề nghị truy tố vắng mặt một bị can.
Bị can bị đề nghị truy tố vắng mặt là Vũ Ngọc Sinh (SN 1990, ở Hải Phòng). Đối tượng này bị xác định phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo kết luận điều tra, năm 2021, Shark Bình cùng các đồng phạm, đều là những người có kiến thức về tiền số, đã góp vốn triển khai dự án Antex nhằm phát triển ví VNDT.
Dù đưa ra nhiều cam kết đầu tư và phát triển dự án, đến tháng 5/2022, nhiều sản phẩm của Antex vẫn chưa hoàn thiện và chưa tạo ra lợi nhuận. Đáng chú ý, sản phẩm Stablecoin VNDT trên thực tế chưa được triển khai và đã bị Ngân hàng Nhà nước cảnh báo từ tháng 3/2022.
Mặc dù vậy, dự án vẫn thu hút nhiều nhà đầu tư rót vốn. Đến nay, cơ quan điều tra đã tiếp nhận đơn của 46 nhà đầu tư, với tổng số tiền thiệt hại tạm tính khoảng 67 tỷ đồng.
Theo kết quả điều tra, sau khi nhận tiền từ các nhà đầu tư, Shark Bình chỉ đạo rút tiền để chia nhau. Trong đó, ông Bình nhận 8,4 tỷ đồng, còn Vũ Ngọc Sinh được chia hơn 2,4 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình)Cơ quan điều tra xác định, Sinh tham gia phát hành token Antex nhằm huy động vốn từ các nhà đầu tư, đồng thời trực tiếp nghiên cứu và phát triển sản phẩm của dự án. Sau khi việc bán token hoàn tất, vào tháng 5/2022, Sinh cùng Nguyễn Hòa Bình và các đồng phạm thống nhất rút tiền để phân chia, chiếm đoạt.
Với tư cách là người góp vốn, Sinh được chia hơn 2,4 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ góp vốn 11,5%.
Để nhận khoản tiền này, Sinh cung cấp số tài khoản ngân hàng của người khác cho bị can Mai Thái Hà (SN 1986, trú tại Ninh Bình). Trước đó, Sinh đã vay Hà 455 triệu đồng nên Hà khấu trừ khoản nợ này, sau đó sử dụng tài khoản của vợ để chuyển cho Sinh hơn 1,9 tỷ đồng.
Sau khi biết Hà chuyển tiền, Sinh nhờ một tài khoản khác nhận hộ rồi chuyển toàn bộ số tiền hơn 1,9 tỷ đồng đến tài khoản của em gái là Vũ Thị Thùy (SN 1996).
Làm việc với cơ quan điều tra, Thùy khai đã cho anh trai mượn tài khoản để nhận và chuyển tiền từ năm 2022. Theo chỉ đạo của Sinh, Thùy chuyển 770 triệu đồng vào tài khoản của anh trai, đồng thời chuyển hơn 1 tỷ đồng cho Công ty Novareal. Nội dung giao dịch ghi: “Vu ngọc sinh thanh toan mua can sv4 17 02 du an aquacity phonenix west”.
Trong quá trình xác minh nơi ở của Vũ Ngọc Sinh tại Công an phường Nguyễn Đại Năng (Hải Phòng), cơ quan điều tra ghi nhận bố của Sinh làm nghề tàu thủy nội địa nhưng không rõ địa chỉ, không thể liên lạc; mẹ bị bệnh.
Sinh đi làm ở đâu không rõ, không về địa phương nên công an phường không xác định được bị can này đang sống, làm việc ở đâu và không thể triệu tập.
Liên quan đến “hành tung” của Vũ Ngọc Sinh, chị Vũ Thị Thùy cũng khai anh trai mình bỏ nhà đi đâu không rõ từ tháng 4/2025. Hiện gia đình và người thân cũng không biết bị can đang ở đâu, làm công việc gì.
Trước tình trạng này, cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã Vũ Ngọc Sinh. Kết quả điều tra xác định Sinh có hành vi đồng phạm, giúp sức cho Nguyễn Hòa Bình đưa ra những thông tin gian dối về dự án Antex nhằm lừa đảo, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của các nhà đầu tư.
Căn cứ lời khai, tài liệu thu thập được cùng quy định tại Thông tư liên tịch số 05/2025 giữa Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, TAND và VKSND, cơ quan điều tra xác định vụ án đủ điều kiện để truy tố, xét xử vắng mặt đối với Vũ Ngọc Sinh.
