Ngày 2/7, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do các đối tượng người nước ngoài điều hành, khởi tố 22 bị can và thu giữ khoảng 1.100 viên kim cương các loại.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã thực hiện 141 chuyến vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam để tiêu thụ, với tổng doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra cho biết, nổi bật nhất trong số các bị can có ông Đặng Ngọc Thảo. Ông Thảo từng giữ chức Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-Lab), đơn vị thuộc CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ).
Theo cơ quan điều tra, với vai trò Giám đốc PNJ-Lab, ông Đặng Ngọc Thảo đã câu kết với các đối tượng khác để mua các viên kim cương nhập lậu có thông số không trùng khớp với giấy kiểm định GIA với giá rẻ.
Sau đó, lợi dụng chuyên môn trong lĩnh vực giám định, Thảo đã thực hiện mài mã số GIA được khắc trên viên kim cương và làm mới theo mã số của PNJ-Lab, cấp cho viên kim cương giấy chứng nhận kiểm định mới của PNJ-Lab. Đối tượng bán cho khách hàng để kiếm lời.
Ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc PNJ-Lab. Ảnh: PNJTheo tìm hiểu, ông Đặng Ngọc Thảo là em trai bà Đặng Thị Lài, Thành viên HĐQT PNJ, đồng thời là Chủ tịch, người đại diện theo pháp luật của PNJ-Lab.
Bà Lài gia nhập PNJ từ năm 1990, đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như Kế toán vật tư, Phó phòng Kế toán, Kế toán Trưởng, Giám đốc Khối Tài chính Kế toán, Giám đốc Khối Tài chính - Vận hành. Đến tháng 4/2019, bà đảm nhận vai trò Thành viên HĐQT PNJ và tháng 2/2023 giữ chức Giám đốc cao cấp - Tài chính.
Đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra chưa công bố bất kỳ thông tin nào cho thấy bà Đặng Thị Lài hoặc PNJ có liên quan đến hành vi của các bị can trong vụ án buôn lậu kim cương nói trên.
Về khối tài sản tại PNJ, tính đến ngày 23/4/2026, ông Đặng Ngọc Thảo sở hữu 490.827 cổ phiếu. Nếu tính theo thị giá hiện tại của PNJ (58.700 đồng/cổ phiếu), thì khối tài sản này có giá trị gần 29 tỷ đồng.
Trong khi đó, bà Đặng Thị Lài nắm giữ hơn 3 triệu cổ phiếu PNJ, tương ứng với giá trị gần 181 tỷ đồng.
Đáng chú ý, trước khi bị khởi tố, trên website chính thức của PNJ, ông Đặng Ngọc Thảo từng xuất hiện với tư cách Giám đốc PNJ-Lab và được giới thiệu là người có chuyên môn trong ngành kim cương. Ông nhiều lần đưa ra cảnh báo về giấy kiểm định giả, khuyến cáo người tiêu dùng cảnh giác với các thủ đoạn tráo kim cương nhân tạo hoặc khắc lại mã số trên viên đá.
Ông cũng từng nhấn mạnh rằng một đơn vị kiểm định phải luôn giữ thái độ trung lập, trung thực, không bị chi phối bởi bất kỳ tác động khách quan hay chủ quan nào, cũng như không để xảy ra tình trạng mua chuộc nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
