Ngày 12/6, Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá một đường dây tội phạm công nghệ cao quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh, chuyên thu thập, tàng trữ, trao đổi và sử dụng trái phép thông tin tài khoản thẻ tín dụng ngân hàng quốc tế của người nước ngoài để chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra ban đầu, khoảng đầu năm 2025, T.Đ.D (trú tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cấu kết với N.Q.K (trú tại quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) để tổ chức hoạt động phạm tội có tổ chức, tinh vi. Hai đối tượng này thuê hai căn nhà tại trung tâm TP Đà Nẵng, đầu tư mua sắm hàng loạt thiết bị điện tử cấu hình cao, sau đó tuyển chọn và chỉ đạo nhóm khoảng 15 người có kiến thức về công nghệ thông tin để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.
Thông qua việc khai thác các lỗ hổng bảo mật, nhóm đối tượng đã phát triển phần mềm tự động để thu thập thông tin từ các thẻ thanh toán quốc tế như VISA, Mastercard, Discover… của người nước ngoài. Các dữ liệu này sau đó được sử dụng để đặt mua hàng nghìn đơn hàng trên sàn thương mại điện tử Amazon, nhằm chiếm đoạt tài sản và trục lợi bất chính với tổng giá trị lên tới hàng tỷ đồng.
Từ tháng 11/2024 đến thời điểm bị phát hiện, nhóm này đã chiếm đoạt trái phép thông tin của hơn 21.000 tài khoản thẻ tín dụng ngân hàng quốc tế. Toàn bộ hành vi được tổ chức bài bản, diễn ra trong thời gian dài, có tính chất xuyên quốc gia.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an TP Đà Nẵng đã phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Đầu tháng 6/2025, lực lượng chức năng phối hợp với Công an phường Thanh Bình tiến hành kiểm tra hai địa điểm khả nghi trên đường Quang Trung và Trưng Nữ Vương (TP Đà Nẵng), phát hiện nhiều thiết bị điện tử đang được sử dụng để phục vụ cho hoạt động phạm pháp.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng An ninh mạng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Thu thập, tàng trữ, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”. Hồ sơ vụ án hiện đã được chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Đà Nẵng để tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
>> Công an cảnh báo đặc biệt đến người lớn tuổi: Nhóm đối tượng dễ bị đánh cắp thông tin, số tài khoản ngân hàng
