Ngày 8/1/2025, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Thiện Nhật Thi (SN 1989) và Lò Ái Nhi (SN 1991) cùng trú tại Quận Gò Vấp, TP.HCM; Trần Vinh Sơn (SN 1988) trú tại huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.
Đồng thời, biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú được áp dụng với Tô Diễm Xuân (SN 1994) trú tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Các đối tượng bị điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).
 |
| Các đối tượng trong vụ án tại cơ quan điều tra. Ảnh: CADN |
Qua điều tra, nhóm đối tượng này do Lê Thiện Nhật Thi cầm đầu đã thành lập hơn 80 công ty "ma" không có hoạt động kinh doanh thực tế. Mục đích là bán hóa đơn GTGT khống. Từ năm 2022 đến nay, nhóm đã xuất hơn 20.000 hóa đơn cho nhiều doanh nghiệp tại các tỉnh, thành trên cả nước.
Tổng số tiền giao dịch qua tài khoản ngân hàng hơn 10.000 tỷ đồng, với giá trị hàng hóa sau thuế ghi trên hóa đơn lên đến khoảng 2.150 tỷ đồng. Nhóm này thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Thủ đoạn của nhóm bao gồm việc mua căn cước công dân (CCCD) từ người dân để sử dụng vào việc thành lập các công ty "ma". Các hóa đơn GTGT chủ yếu liên quan đến vật liệu xây dựng như cát, sỏi, và đá, gây thất thu lớn cho ngân sách nhà nước.
 |
| Tang vật thu giữ trong quá trình điều tra. Ảnh: CADN |
Công an thành phố Gia Nghĩa đã thu giữ hơn 80 con dấu của các công ty "ma", hơn 70 CCCD, 120 hồ sơ thành lập công ty, cùng các thiết bị như điện thoại, máy tính, máy in, và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động mua bán hóa đơn GTGT.
Thượng tá Nguyễn Xuân Đức, Trưởng Công an thành phố Gia Nghĩa, cho biết vụ án vẫn đang được mở rộng điều tra. Các đối tượng mua hóa đơn trái phép từ nhóm này cũng sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.
Vụ việc một lần nữa cảnh tỉnh về những thủ đoạn tinh vi trong việc lợi dụng lỗ hổng pháp lý để trục lợi, đồng thời khẳng định quyết tâm của cơ quan chức năng trong việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
>> Cảnh báo dịch vụ 'đổi tiền mới' để hưởng chênh lệch giá có thể bị phạt tới 40 triệu đồng
