Ngày 11/5, Công an tỉnh Thái Bình phát đi thông báo khẩn, công bố danh sách 25 số tài khoản ngân hàng có liên quan đến một đường dây lừa đảo qua mạng với quy mô lớn. Các tài khoản này được sử dụng để chiếm đoạt tiền của hàng trăm người dân nhẹ dạ cả tin vào các quảng cáo vay vốn lãi suất thấp trên mạng xã hội.
Danh sách gồm 25 số tài khoản ngân hàng sau đây:
 |
| Danh sách gồm 25 số tài khoản ngân hàng lừa đảo |
Theo cơ quan công an, đường dây này hoạt động tinh vi, có tổ chức, chia thành nhiều nhóm nhỏ độc lập, thuê nhà tại Hà Nội và TP. HCM làm nơi điều hành hoạt động. Thủ đoạn của nhóm đối tượng là mạo danh nhân viên Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), tiếp cận nạn nhân qua các tài khoản Zalo ảo, giới thiệu các gói vay lãi suất hấp dẫn và hứa giải ngân nhanh chóng.
Khi người dân có nhu cầu, các đối tượng lập tức đưa ra hàng loạt yêu cầu chuyển tiền để "hoàn tất thủ tục" như phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí chứng minh thu nhập… Toàn bộ số tiền này được chuyển vào các tài khoản ngân hàng không chính chủ – tức tài khoản mua bán trôi nổi, do nhóm lừa đảo kiểm soát. Sau khi nhận tiền, chúng ngay lập tức cắt liên lạc.
Cầm đầu đường dây là Nguyễn Văn Long (30 tuổi), Hoàng Quốc Đạt (26 tuổi), Tạ Đức Duy (26 tuổi, cùng trú tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội) và Nguyễn Đức Chiến (26 tuổi, trú tại TP.Thủ Đức, TP.HCM). Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can liên quan.
Quá trình điều tra cho thấy, các đối tượng đã sử dụng ít nhất 25 tài khoản ngân hàng tại các ngân hàng lớn như Vietcombank, Techcombank, MB… để nhận tiền từ các nạn nhân trên cả nước. Công an tỉnh Thái Bình hiện đang khẩn trương rà soát và kêu gọi người dân nếu từng chuyển tiền vào các tài khoản này hoặc từng liên hệ vay vốn thông qua các tài khoản Zalo mạo danh nhân viên ACB, cần nhanh chóng liên hệ để được hỗ trợ xác minh.
Thông tin liên hệ:
Đại úy Nguyễn Đức Phước, Phó đội trưởng Đội điều tra: 0946.232.868
Thượng úy Nguyễn Văn Thái, điều tra viên thụ lý chính: 0384.234.121
Công an tỉnh Thái Bình đồng thời phát đi khuyến cáo, người dân cần đặc biệt cảnh giác với các lời mời chào vay tiền qua mạng xã hội. Tuyệt đối không chuyển tiền dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa xác minh rõ danh tính người nhận, tổ chức tín dụng liên quan cũng như tính pháp lý của các khoản thu phí.
>> Công an tìm nạn nhân chuyển tiền đến 25 số tài khoản ngân hàng Vietcombank, Techcombank, MB...
