Hiện nay, trên các nền tảng mạng xã hội thường xuyên đăng tải nhiều nội dung thông tin, quảng cáo hướng dẫn tham gia, giao dịch "tiền ảo", tiền điện tử Bitcoin, sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán… "dẫn dụ" nhiều người tham gia để các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự, gây bức xúc trong nhân dân.
Thời gian qua, công an các địa phương trên cả nước đã chủ động nhận diện, đấu tranh quyết liệt với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kêu gọi đầu tư “tiền ảo”, tiền điện tử Bitcoin, sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán, từ đó lực lượng công an đã triệt phá nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với quy mô và số tiền lừa đảo lớn.
Theo đánh giá của cơ quan chức năng, đa số những vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn đều có chung một "kịch bản", đó là khi người dân được quảng cáo, mời gọi tham gia đầu tư với mức lợi nhuận cao ngất ngưỡng. Để thao túng tâm lý bị hại, các đối tượng cho bị hại hưởng mức lợi nhuận tương ứng với khoản đầu tư ban đầu. Chúng hướng dẫn bị hại rút các khoản lợi nhuận đầu tiên này để tạo dựng lòng tin, sau đó xúi giục bị hại sẽ nạp thêm tiền để tăng tỷ suất lợi nhuận nhằm chiếm đoạt.
Ngoài ra, các đối tượng thiết lập các sàn giao dịch, trang web giả mạo sàn giao dịch quốc tế, sau đó giao cho đội ngũ nhân viên gọi điện mời chào nhà đầu tư tham gia vào các nhóm tư vấn, trao đổi qua mạng xã hội… Sau khi các nhà đầu tư tham gia vào nhóm, các đối tượng và thành viên trong nhóm liên tục nhắn tin, gọi điện để thuyết phục nhà đầu tư tham gia giao dịch đầu tư tài chính, cũng như mua bán tiền ảo, tiền điện tử Bitcoin, sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán nhằm chiếm đoạt tiền của người tham gia.
Tại tỉnh Bạc Liêu, mặc dù chưa phát hiện các vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến các hình thức kêu gọi đầu tư "tiền ảo", tiền điện tử Bitcoin, sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán, tuy nhiên, lực lượng công an đã chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn đối với các hành vi này, trong đó lực lượng công an các cấp tập trung thực hiện công tác tuyên truyền, cảnh báo người dân cần nâng cao cảnh giác, không tham gia đầu tư, mua bán trên các sàn giao dịch "tiền ảo", tiền kỹ thuật số, ứng dụng đầu tư "tiền ảo" hứa hẹn lợi nhuận cao hoặc cơ hội đầu tư hấp dẫn khi chưa tìm hiểu kỹ thông tin.
Công an tỉnh Bạc Liêu khuyến cáo người dân trước khi tham gia đầu tư với bất kỳ hình thức nào, người dân cần tìm hiểu kỹ về tổ chức hoặc cá nhân mời gọi đầu tư thông qua nhiều cách khác nhau như kiểm tra giấy phép hoạt động, các đánh giá từ người dùng khác và các chứng chỉ hợp pháp. Nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật.
