Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) cho biết đã thụ lý điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Nhất Trần và các đơn vị có liên quan, do Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) và đồng phạm thực hiện.
Trong quá trình điều tra từ tháng 3/2024 đến ngày 01/7/2025, cơ quan điều tra ghi nhận nhiều bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong các hợp đồng hợp tác chiến lược, mua cổ phần khống ký kết giai đoạn 2015–2023 có thông tin địa chỉ cũ (trước ngày 01/7/2025).
Để đảm bảo quyền lợi khi thi hành án, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đề nghị các bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án (341 nhân viên) gửi thông tin cá nhân theo địa chỉ mới (sau ngày 01/7/2025), ghi rõ thuộc gói cổ phần Egame hay các gói khác trong hệ sinh thái Egroup, đến Phòng 6 – Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an, số 47 Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội. Ngoài ra, có thể nhắn tin các nội dung gồm họ tên, số thẻ CCCD mới, địa chỉ mới, số điện thoại cho Điều tra viên Thượng tá Tạ Quang Huy, số điện thoại 0396.360.418.
Trước đó, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố các bị can trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Nhất Trần và các đơn vị có liên quan.
Theo cáo trạng, bị can Nguyễn Ngọc Thủy (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup và Công ty Egame) và Nguyễn Mạnh Phú (Kế toán trưởng Công ty Egame) bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Đưa hối lộ", theo điểm a khoản 4 Điều 174 và khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự.
Bị can Tống Thị Kim Liên (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc tài chính Công ty Nhất Trần) bị truy tố về tội "Nhận hối lộ", theo điểm a khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, 26 bị can khác bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Cáo trạng xác định, từ năm 2014, nhằm mục đích huy động tiền để trả nợ, sử dụng cá nhân và duy trì hoạt động của hệ sinh thái Egroup, Nguyễn Ngọc Thủy đã chỉ đạo sử dụng pháp nhân Công ty Egame để huy động tiền dưới hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty Egroup; chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú và Phạm Thị Thanh Thọ thực hiện nâng khống vốn điều lệ, nâng khống cổ phần Công ty Egroup từ 32 tỷ đồng (32 triệu cổ phần) lên 962,5 tỷ đồng (962,5 triệu cổ phần).
Nguyễn Ngọc Thủy cũng chỉ đạo Đặng Văn Hiền cùng 23 quản lý và các nhân viên kinh doanh Công ty Egame tìm kiếm khách hàng, đưa thông tin gian dối để khách hàng tin tưởng mua cổ phần; đồng thời chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú và Nguyễn Thị Hoài Hương để ngoài sổ sách kế toán tiền chuyển nhượng cổ phần, quản lý và sử dụng số tiền này sai mục đích.
Bằng các thủ đoạn trên, trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2023, Nguyễn Ngọc Thủy và đồng phạm đã chiếm đoạt của 10.063 người bị hại tổng số tiền hơn 7.677 tỷ đồng. Cáo trạng xác định Nguyễn Ngọc Thủy là người chủ mưu, trực tiếp chỉ đạo thực hiện hành vi phạm tội và sử dụng tiền chiếm đoạt, phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án với số tiền chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng của 10.063 bị hại.
