Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 22 bị can liên quan đến vụ án buôn lậu quy mô lớn qua khu vực cảng Hải Phòng. Trong đó, 14 người là nguyên lãnh đạo và cán bộ Chi cục Hải quan Cảng 2 (Cục Hải quan Hải Phòng) bị cáo buộc nhận tổng cộng hơn 8,1 tỷ đồng tiền hối lộ để tiếp tay cho hoạt động buôn lậu hơn 13.000 container gỗ, với tổng giá trị khai báo hơn 1.800 tỷ đồng.
Cáo trạng xác định, từ tháng 12/2020, Ngô Quang Tuyên (kế toán trưởng Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quốc tế Tài Lộc) cùng em vợ là Nguyễn Tài Lộc (Giám đốc công ty) đã lập 13 công ty và mượn thêm pháp nhân của 3 công ty khác để thực hiện dịch vụ xuất khẩu gỗ trái phép sang Trung Quốc và các nước Đông Nam Á.
Thay vì khai báo đúng chủng loại và khối lượng gỗ, nhóm này đã chỉ đạo lập hồ sơ giả, chuyển từ gỗ ván bóc (gỗ bán thành phẩm) thành gỗ tròn (gỗ nguyên liệu) để được hưởng thuế suất ưu đãi. Mỗi container có khối lượng thực tế 43–52m3 nhưng chỉ khai 35–40m3. Tổng cộng có 13.376 container được thông quan, thông qua 1.698 tờ khai hải quan, với tổng giá trị khai báo hơn 1.814 tỷ đồng.
 |
| Công chức trực tiếp xử lý hồ sơ hưởng toàn bộ 100.000 đồng/tờ khai và 15% tiền thông quan; phần còn lại 85% được chuyển lên cấp trên Ảnh minh hoạ |
>> Rà soát kinh doanh sữa, thực phẩm chức năng trên toàn quốc
Với thủ đoạn tinh vi, nhóm doanh nghiệp đã thu lợi bất chính khoảng 210 tỷ đồng, trong đó riêng bị can Ngô Quang Tuyên hưởng lợi hơn 189 tỷ. Để được thông quan trót lọt, nhóm Tài Lộc đã chi tiền ngoài cho cán bộ hải quan, theo mức 800.000 đồng/container và 100.000 đồng/tờ khai hải quan.
Số tiền này được chia theo cơ chế nội bộ: công chức trực tiếp xử lý hồ sơ hưởng toàn bộ 100.000 đồng/tờ khai và 15% tiền thông quan; phần còn lại 85% được chuyển lên cấp trên. Trong đó, Chi cục trưởng và Chi cục phó hưởng mỗi người 30%, Đội trưởng Đội Thủ tục hưởng 20%, phần còn lại phục vụ "quỹ đen" chung của đội.
Theo cáo trạng, có 6 bị can là công chức Đội Thủ tục bị truy tố tội “Nhận hối lộ”, bao gồm: Đặng Hoàng Lân (Đội trưởng), Tô Thị Thu Hương (Đội phó), Bùi Anh Tiến, Vũ Xuân Trường, Trịnh Đăng Tài và Phạm Tùng Dương. Bị can Tô Thị Thu Hương là người hưởng lợi nhiều nhất với 4,4 tỷ đồng. Các cán bộ còn lại nhận từ 800 triệu đến hơn 1 tỷ đồng.
8 bị can còn lại là lãnh đạo và cán bộ Chi cục Hải quan Cảng 2 bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, trong đó có bà Nguyễn Thị Thu Hiền (Chi cục trưởng) và ông Vũ Ngân Châu (Chi cục phó), mỗi người nhận 648 triệu đồng.
Nhằm hợp thức hóa giấy tờ, nhóm bị can đã liên hệ Công ty cổ phần Giám định Bảo Linh do Nguyễn Văn Khang làm giám đốc để cấp các chứng thư giám định giả. Chứng thư này xác nhận sai lệch về chủng loại và khối lượng, giúp nhóm Tài Lộc thông quan hàng ngàn container gỗ ván bóc dưới danh nghĩa gỗ tròn.
Bên cạnh đó, nhóm bị can còn mua các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng mua gỗ, bảng kê lâm sản từ nhiều nguồn trên mạng hoặc xưởng gỗ nhỏ lẻ để hợp thức hóa hồ sơ xuất khẩu.
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã truy tố các bị can về các tội danh: Buôn lậu, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ án sẽ được đưa ra xét xử tại TAND TP. Hải Phòng trong thời gian tới.
Đây được xem là một trong những vụ án lớn nhất trong ngành hải quan từ trước đến nay, phản ánh tình trạng móc nối giữa doanh nghiệp và cán bộ nhà nước gây thất thoát nghiêm trọng cho ngân sách và đe dọa đến tính liêm chính của hệ thống quản lý xuất nhập khẩu quốc gia.
>> Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải kiểm tra ngay khi người dân tố giác buôn bán hàng giả
